อัยการฟิลิปปินส์ดำเนินคดีกับบริษัท Opsytech ในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนเป็นเงิน 14.95 ล้านเปโซ

กระทรวงยุติธรรมของฟิลิปปินส์ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อบริษัท Opsytech Corp. ประธานบริษัท Carl F. Chao และตัวแทนบริษัทอีกสองคน ได้แก่ Jeffrey Lopez Perez และ Brent Bendaña ในข้อหาชักชวนให้ประชาชนลงทุนอย่างผิดกฎหมาย การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ (SEC) ยื่นเรื่องร้องเรียน

ในมติลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 อัยการของรัฐระบุว่ามีหลักฐานเบื้องต้นเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับบริษัท Opsytech และเจ้าหน้าที่ของบริษัทในข้อหาละเมิดประมวลกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลหลักทรัพย์ (SRC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ปี 2012

ตามข้อมูลของ ก.ล.ต. บริษัท Opsytech เสนอสิ่งที่เรียกว่า "สัญญาเงินกู้ทางธุรกิจ" เพื่อระดมทุนสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือนแก่นักลงทุนในอัตรา 2% ถึง 9% สำหรับการลงทุนขั้นต่ำ 100,000 เปโซ โดยมีระยะเวลาผูกพัน 1 ปี เพื่อเป็นการรับประกันการจ่ายเงิน บริษัทได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าให้แก่นักลงทุน

อย่างไรก็ตาม ข้อร้องเรียนระบุว่า แม้ว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในตอนแรก แต่เช็คเหล่านั้นกลับถูกปฏิเสธการจ่ายเงินหรือถูกยกเลิกในภายหลัง เนื่องจากมีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบัญชีถูกปิดไปแล้ว ผู้ร้องเรียน 16 ราย รายงานความเสียหายรวมประมาณ 14.95 ล้านเปโซ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตัดสินว่าสัญญาเงินกู้ของ Opsytech ถือเป็นสัญญาการลงทุน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนเอกชนเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่รับประกัน อัยการยืนยันข้อสรุปของ ก.ล.ต. ที่ว่า Opsytech ไม่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนเพื่อขายหรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใต้ SRC

มติระบุว่า เชา เปเรซ และเบนดานา บิดเบือนความน่าเชื่อถือของออปซีเทค โดยจัดฉาก “การแสดงที่ซับซ้อน” เพื่อโน้มน้าวให้นักลงทุนยอมจ่ายเงิน นอกจากนี้ยังระบุว่า การกระทำที่ประสานงานกันของจำเลยแสดงให้เห็นถึงการสมรู้ร่วมคิดเพื่อฉ้อโกงประชาชน

ในอีกคดีหนึ่งเมื่อเดือนนี้ กระทรวงยุติธรรมได้สั่งให้ดำเนินคดีอาญาต่อบริษัท Modesto Cardano Market Cap Tr3ding Services OPC และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ในข้อหาชักชวนให้ประชาชนลงทุนโดยผิดกฎหมาย