อดีตซีอีโอถูกกล่าวหาว่าดําเนินโครงการลงทุนแบบพอนซีมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้อง Kenneth Mattson อดีตซีอีโอของ บริษัท การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ LeFever Mattson โดยกล่าวหาว่าเขาวางแผนการฉ้อโกงที่หลอกลวงนักลงทุนประมาณ 200 คน ซึ่งหลายคนเป็นผู้สูงอายุที่เกษียณอายุแล้วอย่างน้อย 46 ล้านดอลลาร์

ตามคําร้องเรียน LeFever Mattson จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2007 ถึงเมษายน 2024 Mattson ถูกกล่าวหาว่าขายผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของปลอมในหุ้นส่วนเหล่านี้ให้กับนักลงทุน การขายที่เป็นการฉ้อโกงไม่เคยถูกบันทึกไว้ในบันทึกที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าเหยื่อไม่เคยได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนที่แท้จริง

แต่ Mattson ถูกกล่าวหาว่าผสมเงินของนักลงทุนใหม่กับกองทุนส่วนตัวและธุรกิจของเขาโดยใช้เงินเพื่อชําระเงินแบบ Ponzi ให้กับนักลงทุนก่อนหน้านี้ปลอมแปลงเอกสารภาษีและจัดหาเงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนส่วนตัวของเขา

นอกจากนี้ ข้อร้องเรียนของ SEC ยังกล่าวหาอีกว่า Mattson สนับสนุนให้เหยื่อโอนเงินจากบัญชีเงินเกษียณส่วนบุคคล (IRA) ไปยังบัญชีเงินเกษียณที่เรียกว่ากำหนดเอง ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถลงทุนในหุ้นส่วนจำกัดได้ อย่างไรก็ตาม การขายที่ถูกกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่เคยได้รับการบันทึกในสมุดบัญชีอย่างเป็นทางการของ LeFever Mattson และนักลงทุนก็ไม่ได้กลายเป็นหุ้นส่วนจำกัดที่แท้จริง

คดีนี้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ สําหรับเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีย กําลังดําเนินการตามคําสั่งห้ามถาวร รวมถึงคําสั่งห้ามตามความประพฤติ การเลิกจ้างด้วยดอกเบี้ยก่อนการพิพากษา บทลงโทษทางแพ่ง และเจ้าหน้าที่และกรรมการ คําร้องยังระบุชื่อ KS Mattson Partners LP เป็นจําเลยบรรเทาทุกข์และแสวงหาการเลิกจ้างผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยดอกเบี้ยก่อนการตัดสิน