ห้าโบรกเกอร์หลอกลวงทั่วไปในตลาด Forex

รูปแบบการฉ้อโกงที่แพร่หลายที่สุดในตลาด Forex มักแสดงออกมาผ่านทางโบรกเกอร์ที่ฉ้อโกง โบรกเกอร์เหล่านี้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจากสถาบันการเงินใด ๆ อ้างว่าให้บริการซื้อขายในตลาด Forex และตลาดการเงินอื่น ๆ อย่างเป็นเท็จ

ผู้กระทำความผิดของการหลอกลวงดังกล่าวมักจะใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้เพื่อให้เกิดความชอบธรรมแก่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของพวกเขา

ไม่เคยพูดถึงข้อมูลด้านกฎระเบียบ

นักต้มตุ๋นบางคนไม่เคยกล่าวถึงข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงใดๆ เช่น ชื่อหน่วยงานกำกับดูแลและหมายเลขใบอนุญาต บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือโปรโมชันของพวกเขา เพียงแต่บางครั้งการใช้คำต่างๆ เช่น "ถูกต้องตามกฎหมาย" "ได้รับการควบคุม" หรือ "จดทะเบียน" ใน ตำแหน่งที่ไม่เด่น

เมื่อค้นหารายละเอียดใบอนุญาต คุณสามารถใช้ที่ตั้งสำนักงานหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่โบรกเกอร์ให้ไว้เพื่อค้นหาหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ฉ้อโกงบางรายไม่เปิดเผยการติดต่อที่จำเป็นดังกล่าวด้วยซ้ำ

ในการตรวจสอบรายละเอียดใบอนุญาต เราสามารถใช้ที่อยู่สำนักงานหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่โบรกเกอร์ให้ไว้เพื่อระบุหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ฉ้อโกงบางรายอาจไม่เปิดเผยข้อมูลติดต่อที่สำคัญดังกล่าว

หากนายหน้าไม่กล่าวถึงรายละเอียดด้านกฎระเบียบหรือเปิดเผยที่ตั้ง ก็ถือว่าเป็นนิติบุคคลปลอม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เริ่มต้นบางคนอาจไม่ทราบด้วยซ้ำถึงข้อกำหนดสำหรับโบรกเกอร์ทางการเงินที่ต้องได้รับการควบคุมหรือรับรู้ถึงการละเลยกฎระเบียบ และลงเอยด้วยการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงด้านการลงทุน

การสร้างข้อมูลด้านกฎระเบียบที่ไม่มีอยู่จริง

เพื่อลดความกังวลของนักลงทุน หน่วยงานที่ไม่ได้รับอนุญาตบางแห่งจึงโกหกเกี่ยวกับสถานะการกำกับดูแล

ในบางครั้ง พวกเขาอาจแสดงโลโก้ของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินบนเว็บไซต์ของตน ซึ่งบ่งบอกว่าได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเฝ้าระวังดังกล่าว ในโอกาสอื่นๆ พวกเขาอาจยืนยันอย่างเป็นเท็จว่าได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานทางการเงินที่มีชื่อเสียง ขณะเดียวกันก็ปลอมแปลงที่อยู่และหมายเลขใบอนุญาต ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาอาจสร้างหน่วยงานกำกับดูแลที่ไม่มีอยู่จริง หรือสร้างชื่อโดเมนข้อความค้นหาปลอมเพื่อให้เหยื่อ "ยืนยัน"

เมื่อนักลงทุนเชื่อในโบรกเกอร์ พวกโจรจะถูกมองว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย และความต้องการและพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผลของบริษัทเหล่านี้จะไม่ทำให้เกิดความสงสัย ดังนั้นจึงทำให้ยากยิ่งขึ้นสำหรับเหยื่อที่จะค้นหาสถานการณ์ของพวกเขา

อันที่จริง ไม่พบข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งอาชญากรอ้างสิทธิ์ในพอร์ทัลของหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ

การยืนยัน 'การลงทะเบียน' เป็นข้อบังคับ

หน่วยงานของรัฐบางแห่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมทางการเงิน และหน่วยงานทางการเงินบางแห่งก็เช่นกันที่ดูแลกิจกรรม Forex ในทำนองเดียวกัน

ต่อไปนี้คือชื่อของเอเจนซี่/ใบอนุญาตที่นายหน้าฉ้อโกงมักกล่าวถึงเมื่อพวกเขาบิดเบือนสถานะการกำกับดูแลของตน:

สำนักงานทะเบียนหมู่เกาะมาร์แชล (IRI)

หน่วยงานบริการทางการเงิน - เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ (SVG FSA)

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) และใบอนุญาตธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB)

หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA)

ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC)

โปรดทราบว่าหน่วยงานข้างต้นมีจริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อมูลการลงทะเบียนของโบรกเกอร์จะพบได้ในพอร์ทัลเหล่านี้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโบรกเกอร์นั้นได้รับการควบคุมเนื่องจากหน่วยงานไม่ใช่หน่วยงานกำกับดูแล Forex

ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงานที่ถูกแท็กว่า "ไม่ใช่สมาชิก NFA" ในรายการจดทะเบียนของ National Futures Association ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบทางการเงินของสหรัฐอเมริกา

SVG FSA ระบุชัดเจนว่าไม่ได้ควบคุมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นักลงทุนจำเป็นต้องได้รับแจ้งว่าหน่วยงานกำกับดูแลที่โบรกเกอร์กล่าวถึงนั้นมีอำนาจควบคุมกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรายย่อยหรือไม่

“ตรงไปตรงมา” ยอมรับความจริงไม่มีกฎระเบียบ

ในบางโอกาส นักต้มตุ๋นยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาไม่ได้รับการควบคุม และสัญญากับนักลงทุนว่าพวกเขาอยู่ในขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาต อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ว่าพวกเขากำลังยื่นขอใบอนุญาตจริงหรือไม่

นอกจากนี้ยังมีอาชญากรที่แก้ตัวและอ้างว่ากิจกรรมการค้าของตนไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือควบคุม

แทนที่จะไว้วางใจนายหน้าที่ทำได้แค่ "สัญญา" ควรมองหาบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตแล้วจะดีกว่า

เอนทิตีที่ถูกโคลน

นายหน้าปลอมอาจขโมยข้อมูลจากบริษัทของแท้ เช่น เครื่องหมายการค้า หมายเลขใบอนุญาตตามกฎระเบียบ ชื่อบริษัท ฯลฯ เพื่อสวมหน้ากากและทำให้เทรดเดอร์เชื่อว่าพวกเขากำลังติดต่อกับบริษัทที่มีชื่อเสียงและถูกกฎหมาย อาชญากรดังกล่าวมักถูกเรียกว่าเป็นโคลนหรือผู้แอบอ้างโดยหน่วยงานกำกับดูแล

การระบุโคลนไม่ใช่เรื่องยาก วิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งคือติดต่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตของแท้เพื่อตรวจสอบ รายละเอียดการติดต่อส่วนใหญ่สำหรับบริษัทของแท้มีอยู่บนเว็บพอร์ทัลของผู้กำกับดูแล

หน่วยงานกำกับดูแล เช่น FCA และ ASIC ซึ่งอัปเดตรายการคำเตือนเป็นครั้งคราว จะทำเครื่องหมายหน่วยงานที่ฉ้อโกงดังกล่าวว่าเป็น "โคลน" หรือ "ผู้แอบอ้าง" ให้นักลงทุนดู