หน่วยงานกำกับดูแลของเดนมาร์กปรับธนาคาร Saxo Bank เป็นเงิน 313 ล้านโครนเดนมาร์ก เนื่องจากบกพร่องในการควบคุมการฟอกเงิน

บริษัท Saxo Bank ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ CFD รายย่อยในกรุงโคเปนเฮเกน ถูกสำนักงานกำกับดูแลทางการเงินของเดนมาร์กปรับเงินจำนวน 313 ล้านโครนเดนมาร์ก (ประมาณ 49.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถือเป็นค่าปรับจำนวนมากที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยมีต่อบริษัทในภาคส่วนนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ค่าปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่มุ่งเน้นไปที่การควบคุมการฟอกเงิน ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยบริษัทลงทุนสัญชาติฟินแลนด์ Mandatum การตรวจสอบไม่พบหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการฟอกเงินที่เกิดขึ้นจริงในธนาคาร Saxo Bank

บริษัท Mandatum ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการขายหุ้น 19.83% ใน Saxo Bank ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่ม Safra กล่าวว่า ค่าปรับดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการทำธุรกรรมขั้นสุดท้าย ภายใต้กลไกการชดเชยที่ตกลงกันไว้ ค่าปรับทางปกครองใดๆ จะถูกสะท้อนอยู่ในมูลค่าหุ้นของ Saxo Bank

จากข้อตกลงซื้อขายหุ้น Mandatum ประเมินว่าส่วนของค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งการถือหุ้นของตนจะส่งผลให้ราคาซื้อที่ Mandatum จะได้รับเมื่อปิดการซื้อขายลดลงประมาณ 8 ล้านยูโร โดยส่วนแบ่งของ Mandatum ในราคาซื้อเดิมอยู่ที่ประมาณ 319 ล้านยูโร

การขายธนาคาร Saxo Bank ซึ่งประกาศครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2025 ยังคงอยู่ภายใต้การอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแล Mandatum กล่าวว่าคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี 2026

นอกจากนี้ บริษัท Saxo Capital Markets HK Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Saxo Bank ในฮ่องกง ถูกปรับเงิน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อต้นเดือนนี้ฐานละเมิดกฎระเบียบ