สี่คนถูก ASIC ตั้งข้อหาในข้อหาฟอกเงินในคดีหลอกลวงพันธบัตรเพื่อการลงทุน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้ตั้งข้อหา Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos และ Harry Tsalikidis ในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุนที่ซับซ้อนซึ่งกําหนดเป้าหมายไปที่นักลงทุนรายย่อย

ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2021 ทั้งสี่คนถูกกล่าวหาว่าจัดการกับเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายพันธบัตรฉ้อโกงและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ โดยรู้หรือประมาทว่าเงินเหล่านั้นเป็นเงินที่ได้จากอาชญากรรมหรือไม่ แม้ว่าจะไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าดําเนินการหลอกลวงโดยตรง แต่ ASIC กล่าวหาว่าพวกเขาอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินที่ตกเป็นเหยื่อผ่านบัญชีธนาคารของออสเตรเลียและเข้าสู่บัญชีนอกชายฝั่งหรือการแลกเปลี่ยนคริปโต

มีรายงานว่าการหลอกลวงนี้ใช้เว็บไซต์เปรียบเทียบการลงทุนสมมติและโฆษณาบน Facebook เพื่อหลอกล่อนักลงทุน ตามด้วยการติดต่อทางโทรศัพท์และอีเมล และการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนคุณภาพสูงปลอมหรือหนังสือชี้ชวนที่คัดลอกของผู้ให้บริการทางการเงินรายใหญ่ ผลตอบแทนคงที่ที่สัญญาไว้อยู่ในช่วง 4.5% ถึง 9.5% ต่อปีในช่วง 1 ถึง 10 ปี

ASIC เริ่มสอบสวนหลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคและองค์กรและสถาบัน คดีนี้มีกําหนดการกล่าวถึงในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2568 และกําลังถูกดําเนินคดีโดยผู้อํานวยการฝ่ายอัยการของเครือจักรภพ

เมื่อต้นปีนี้ ASIC ออก การแจ้งเตือนการหลอกลวง คําเตือนเกี่ยวกับข้อเสนอพันธบัตรการลงทุนฉ้อโกงที่แอบอ้างเป็น Bunnings Warehouse

นักลงทุนสามารถ ถามคําถาม บน BrokersView สําหรับคําแนะนําในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวงการลงทุนทางการเงินที่ซับซ้อน