สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ (SEC) เตือนเกี่ยวกับกลโกงการลงทุนและการให้กู้ยืม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามกิจกรรมการลงทุนและการให้กู้ยืมที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งเตือนประชาชนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพและพวกหลอกลวงที่แอบอ้างเป็นบริษัททางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อหลอกลวงนักลงทุนและผู้กู้ยืม

ในคำแนะนำล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ (ก.ล.ต.) ได้เตือนประชาชนให้ระวังบุคคลและกลุ่มที่ชักชวนให้ลงทุนใน “Xelora” ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนกับหน่วยงานกำกับดูแล ตามข้อมูลของก.ล.ต. Xelora ยังขาดใบอนุญาตเพิ่มเติมที่จำเป็นในการเสนอขายหรือจำหน่ายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนอีกด้วย

หน่วยงานกำกับดูแลยังได้แจ้งเตือนถึงกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นบริษัท Aurora Securities Inc. โดยใช้ชื่อ โลโก้ และตัวตนของบุคลากรของบริษัทเพื่อชักชวนให้ลงทุนทางออนไลน์ เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามิจฉาชีพได้ส่งข้อความหลอกลวงผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ โดยอ้างอย่างไม่เป็นความจริงว่าผู้รับมีพอร์ตการลงทุนกับบริษัท และต้องชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะสามารถถอนเงินได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กล่าวว่า แผนการฉ้อโกงนี้คล้ายกับ "การฉ้อโกงเรียกเก็บเงินล่วงหน้า" แบบคลาสสิก โดยเหยื่อจะถูกชักจูงให้ส่งเงินล่วงหน้าเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่มากกว่าที่สัญญาไว้ หลังจากจ่ายเงินแล้ว เหยื่อมักจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือถูกตัดขาดการติดต่อโดยสิ้นเชิง

นอกจากนี้ ยังมีการออกคำเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ชื่อบริษัท Value Quest Finance Corp. และ Glimms Credit Inc. ในทางที่ผิด เพื่อดำเนินกิจกรรมปล่อยกู้ทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามข้อมูลของ ก.ล.ต. ผู้ดำเนินการฉ้อโกงเหล่านี้ได้โปรโมตข้อเสนอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย รวมถึง “glimmscreditincorporation.com”

หน่วยงานกำกับดูแลย้ำว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการลงทุนที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมการให้กู้ยืมที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย การให้คำแนะนำแก่สาธารณชน และแคมเปญให้ความรู้ทางการเงิน ก.ล.ต. ขอให้ประชาชนตรวจสอบว่าบริษัทต่างๆ ที่เสนอการลงทุนนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่