ผู้บริหาร QRS Global ถูกควบคุมตัว หลัง DSI ไทยกล่าวหาว่าจัดการการซื้อขายและฉ้อโกงการลงทุน Forex

ทางการไทยได้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามการฉ้อโกงการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หลังจากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับQRS Globalขณะที่ผู้สืบสวนเปิดเผยเครือข่ายที่กำลังขยายตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์หลายราย ตัวแทนแนะนำ และการไหลเวียนของเงินข้ามพรมแดน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมกรมสอบสวนพิเศษ (DSI)ของประเทศไทยได้จับกุมนางมาลิกา มักสาลุด กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจของ QRS Global ในประเทศไทย โดยเธอถูกควบคุมตัวที่โรงพยาบาลพระราม 9กรุงเทพฯ ตามหมายจับของศาลอาญา หลังจากมีรายงานว่าเธอเข้ารับการรักษาพยาบาลก่อนเวลาปล่อยตัวตามกำหนดเพียงไม่กี่ชั่วโมง

ผู้บริหารเผชิญข้อหาอาญาหลายกระทง

จากข้อมูลของ DSI มัลลิกาถูกตั้งข้อหาหลายกระทงซึ่งเป็นความผิดร้ายแรง รวมถึง:

การฉ้อโกงสาธารณะ;

การกู้ยืมเงินสาธารณะโดยฉ้อฉล;

ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีใบอนุญาต;

การซื้อขายอนุพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาต;

การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ

สมคบคิดเพื่อฟอกเงิน และ

การฟอกเงิน

ขณะถูกนำตัวไปสอบปากคำ มัลลิกาปฏิเสธที่จะตอบคำถามของนักข่าว

การจับกุมเธอเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้ต้องสงสัยสำคัญอีกราย คือธีระพงษ์ คงแก้วหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ"โค้ชเจมส์"ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมโครงการลงทุนฟอเร็กซ์ALL IN

ศาลปฏิเสธการให้ประกันตัว

หลังจากการจับกุม ศาลอาญาของไทยมีคำพิพากษาให้มัลลิกาถูกควบคุมตัวต่อไปในระหว่างที่เจ้าหน้าที่สืบสวนรวบรวมหลักฐาน ศาลปฏิเสธคำขอประกันตัวของเธอ และเธอถูกส่งตัวไปยังเรือนจำกลางหญิง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ขอหมายจับผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีกหลายคน รวมถึงนายปวุต พงษ์วิทยาพรรณุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน ("ปอม")อย่างไรก็ตาม ศาลอนุมัติหมายจับเพียงสองคนเท่านั้น รวมถึงนายมาลิกา ส่วนนายปวุตและบุคคลอื่นๆ ได้รับคำสั่งให้รับทราบข้อกล่าวหาผ่านกระบวนการทางกฎหมายปกติ เนื่องจากศาลพบว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะควบคุมตัวในทันที

DSI เปิดโปงเครือข่ายนายหน้าหลายรายที่ถูกกล่าวหา

ผู้สืบสวนกล่าวหาว่า QRS ดึงดูดนักลงทุนโดยอ้างว่ามีใบอนุญาตประกอบกิจการจากต่างประเทศ สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษ จัดสัมมนาการซื้อขาย และดำเนินการกลุ่มส่งสัญญาณ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนเงื่อนไขการซื้อขาย จำกัดการถอนเงิน และใช้ตัวแทนแนะนำ (IB) เพื่อสรรหานักลงทุนรายใหม่อย่างต่อเนื่อง

เมื่อการสืบสวนขยายวงกว้างขึ้น หน่วยงาน DSI ได้ระบุกลุ่มบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 4 กลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าว:

Etherwealth

GeoFX Group

HF Markets (SV) Ltd.

QRS Global

จากการตรวจสอบ ของ BrokersViewก่อนหน้านี้พบว่าEtherwealth เคยถูก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC)ตักเตือนอย่างเป็นทางการในข้อหาให้บริการทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

ในขณะเดียวกันTouchStone Marketsซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม GeoFX ก็ได้รับการเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรเช่นกัน นอกจากนี้ BrokersView ยังพบแพลตฟอร์มที่แอบอ้างเป็นแบรนด์HF Markets ที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

QRS Global เป็นศูนย์กลางของการสืบสวน

ในบรรดากลุ่มนายหน้าทั้งสี่กลุ่มQRS Globalกลายเป็นเป้าหมายหลักของการสอบสวนของ DSI

เจ้าหน้าที่ระบุว่า เครือข่าย QRS ประกอบด้วยQRS Global , QRS Education , Wisdom Wayและหน่วยงานในเครือที่จดทะเบียนในนิวซีแลนด์และโคโมโรส

จากการตรวจสอบของ BrokersView ในครั้งก่อน พบว่า QRS Globalอ้างว่าได้รับใบอนุญาตจากMwali International Services Authority (MISA)ในประเทศโคโมโรส และมีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม MISA เป็นหน่วยงานกำกับดูแลนอกประเทศที่มีอำนาจในการกำกับดูแลและคุ้มครองนักลงทุนอย่างจำกัด ในขณะที่นิติบุคคลในนิวซีแลนด์นั้นจดทะเบียนเป็นเพียงบริษัทเท่านั้น และไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการบริการทางการเงินในประเทศ

DSI เชื่อว่า QRS Global ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินหลักในการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา โดยได้รับหรือได้รับผลประโยชน์จากเงินที่โอนมาจากนักลงทุน Forex จำนวนมาก

เส้นทางการเงินอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนยังได้เปิดเผยเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการเงินที่กว้างขวางอีกด้วย

จากข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นายปวุฒิ พงษ์วิทยาพานุได้รับเงิน 28 ล้านบาทจากบริษัท สปาร์ค ดิจิตอล จำกัดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567โดยแบ่งเป็น 14 งวด งวดละ 2 ล้านบาท ทางการกำลังสืบสวนหาที่มาและปลายทางของเงินเหล่านั้นอยู่

การสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่าง QRS กับนายหน้าตัวแทนชื่อมานิตซึ่งธุรกรรมทางการเงินของเขาถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับALPFXผู้สืบสวนเชื่อว่าเงินทุนไหลจาก ALPFX ไปยัง Spark Digital ก่อนที่จะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของพาวุฒิในที่สุด

ความเสียหายอาจสูงถึง 6 พันล้านบาท

DSI ระบุว่าการสืบสวนได้ขยายวงกว้างออกไปนอกเหนือจาก QRS เองแล้ว ยังครอบคลุมถึงเครือข่ายที่กว้างขึ้นของโบรกเกอร์ Forex ที่ไม่ได้รับอนุญาต โบรกเกอร์ตัวแทน ผู้ประมวลผลการชำระเงิน และบริษัทในเครือ

ทางการเชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวปฏิบัติการระหว่างปี 2021 ถึง 2024โดยหลอกลวงนักลงทุนหลายร้อยรายด้วยคำสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงเกินคาดผ่านโครงการลงทุน Forex ที่ฉ้อโกง

มีผู้เสียหาย อย่างน้อย500 รายที่ยื่นเรื่องร้องเรียนแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนยังคงตรวจสอบบันทึกบัญชีธนาคาร ธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารของบริษัทต่างๆ สำนักงานสอบสวนคดีฉ้อโกงแห่งอินเดีย (DSI) ประเมินว่าความเสียหายของนักลงทุนโดยรวมอาจสูงถึง6 พันล้านบาท (ประมาณ185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ )

สิ่งที่เริ่มต้นจากการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการถอนเงิน ได้พัฒนาไปสู่การสอบสวนทางอาญาครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกงการลงทุน การโอนเงินข้ามพรมแดน และการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาขณะที่การสอบสวนดำเนินไป เจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีการระบุบริษัทและบุคคลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้

BrokersView เตือนคุณ

นักลงทุนควรระมัดระวังโปรแกรมการลงทุนที่สัญญาว่าจะให้ "กำไรแน่นอน" "ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้น" หรือ "การลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยง" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ Forex ที่อาศัยหลักสูตรการซื้อขาย กลุ่มส่งสัญญาณ หรือค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนำของโบรกเกอร์เพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วม ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนเปิดบัญชีหรือฝากเงิน นักลงทุนควรตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของโบรกเกอร์อย่างอิสระเสมอ และหลีกเลี่ยงการเชื่อถือเพียงแค่คำกล่าวอ้างเรื่องใบอนุญาตในต่างประเทศหรือโปรแกรมการซื้อขายที่นำโดยผู้ให้คำแนะนำ

BrokersView แนะนำนักลงทุนว่า หากไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ ลูกค้าอาจพิจารณายื่นเรื่องร้องเรียนผ่านกระบวนการร้องเรียนอย่างเป็นทางการของโบรกเกอร์ หรือในกรณีที่เหมาะสม กับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งกำกับดูแลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตของโบรกเกอร์นั้น

หรือคุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปยัง BrokersView ได้ทันที และเราจะช่วยเหลือคุณในการรายงานสถานการณ์ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง