ประเทศไทยเปิดโปงคดีฉ้อโกงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครั้งใหญ่: บุกตรวจค้น 24 จุด ยึดเงินได้หลายล้าน บุคคลสำคัญหลายรายอยู่ระหว่างการสอบสวน

ทางการไทยได้ทลายเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขนาดใหญ่ ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศในปีนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 กรมสอบสวนพิเศษ สำนักงานสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ได้ร่วมกันปฏิบัติการ “ปิดฉากการฟอกเงิน” โดยดำเนินการบุกค้นพร้อมกันใน 24 จุด ใน 5 จังหวัด

การปราบปรามอย่างเป็นระบบนี้มุ่งเป้าไปที่โครงการลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ซับซ้อน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายพันคนด้วยคำสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงและแน่นอน เจ้าหน้าที่ได้อายัดบัญชีธนาคารมากกว่า 77 บัญชี และยึดทรัพย์สินมูลค่าหลายสิบล้านบาท รวมถึงเงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์หรู ทองคำและเงินแท่ง สินค้าแบรนด์เนม กระเป๋าเงินดิจิทัล อาวุธปืน คอมพิวเตอร์ และเอกสารทางการเงิน

จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่สืบสวน เหยื่อถูกล่อลวงให้เข้าไปในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ออกแบบมาอย่างมืออาชีพ ซึ่งแสดงผลกำไรและการเติบโตของบัญชีที่ปลอมขึ้นมา ในความเป็นจริง เจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่มีการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเกิดขึ้น โดยเงินทุนของนักลงทุนถูกนำไปใช้เพื่อใช้จ่ายในชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและการซื้อสินค้าหรูหรา เหยื่อที่พยายามถอนเงินถูกขอให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมก่อนที่จะขาดการติดต่อกับผู้ดำเนินการ

คดีนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างมาก หลังจากมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองและบันเทิงของประเทศไทย แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยชื่อ แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนการนี้จะถูกสอบสวนโดยไม่คำนึงถึงสถานะของพวกเขา

ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของประเทศไทยในการต่อสู้กับการฉ้อโกงการลงทุน อาชญากรรมทางไซเบอร์ และการฟอกเงินที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางการได้เรียกร้องให้ผู้เสียหายออกมาแจ้งความ และเตือนนักลงทุนให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มการลงทุนหรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใด ๆ ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนที่จะฝากเงิน

การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป โดยคาดว่าจะมีการจับกุมเพิ่มเติมและยึดทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามกิจกรรมทางการเงินของเครือข่ายดังกล่าวต่อไป