บัญชีของ GO Markets ปรากฏขึ้นในเส้นทางการเงินที่กำลังถูกตรวจสอบในคดีการล่มสลายของ Mars FX

รายงานล่าสุดจากหนังสือพิมพ์ The Australian ระบุว่า บัญชีของ GO Markets ปรากฏขึ้นในการสอบสวนคดีเงินหายไปเกือบ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับกองทุนลงทุน Mars FX ที่ล้มละลาย เอกสารที่ยื่นต่อศาลแสดงให้เห็นว่ามีบัญชีในชื่อ TRFX, 4XHUB และ Treal อยู่ที่โบรกเกอร์ CFD และฟอเร็กซ์แห่งนี้ในเมลเบิร์น

จากการตรวจสอบของ BrokersView พบว่าMarFX ถูกระบุว่าเป็นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2024หลังจากที่ไม่เปิดเผยข้อมูลด้านกฎระเบียบใดๆก่อนหน้านี้ TRFX ก็เคยถูกระบุว่าเป็นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลโดย BrokersView เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2022เช่นกัน ในขณะเดียวกัน4XHUB ถูกระบุว่าเป็นโครงการปอนซีและยุติการดำเนินงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2025

คดีนี้ดึงดูดความสนใจไปที่เส้นทางการโอนเงินข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนอกประเทศและนักลงทุนกว่า 500 ราย อย่างไรก็ตาม การปรากฏของบัญชี GO Markets ในบันทึกไม่ได้พิสูจน์ว่าโบรกเกอร์กระทำผิด หนังสือพิมพ์ The Australian รายงานว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใด ๆ ว่า GO Markets รู้ว่าบัญชีเหล่านั้นถูกนำไปใช้อย่างไร

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Mars FX และการยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายตามมาตรา 11

ตามเอกสารที่ยื่นต่อ SEC บริษัท Mars FX US LP จัดตั้งขึ้นในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการลงทุนและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ โดยมี Novus Capital Partners LLC เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการทั่วไป และมี David Choi, Ashish Patel, Patrick Hofmann และ Jae Choi ระบุอยู่ในรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้จัดการ

อาชิช 'แฮช' พาเทล ผู้ร่วมก่อตั้ง Mars FX (ซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับอเล็กซ์ ฟอนทานา นักแข่งจาก 'Car Collection Motorsport'

ภาพนี้มาจากหนังสือพิมพ์ "The Australian"

กองทุนดังกล่าวเน้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและทองคำ และดึงดูดนักลงทุนด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 19% ต่อปี โดยไม่มีการขาดทุนรายเดือน ต่อมามีนักลงทุนมากกว่า 500 รายถูกระบุว่าเป็นเจ้าหนี้ รวมถึงนักลงทุนที่มีฐานะร่ำรวยในออสเตรเลียและสำนักงานบริหารทรัพย์สินของครอบครัว

ปัญหาทางการเงินเริ่มปรากฏชัดในเดือนพฤศจิกายน 2024 เมื่อ Novus ถูกกล่าวหาว่าพยายามเรียกคืนเงินทุนของนักลงทุนและผลกำไรจากการซื้อขายจาก Tech RealFX Ltd (TRFX) แต่คำขอไม่ได้รับการตอบสนอง ตามรายงานที่อ้างถึงในการสืบสวนล่าสุด

ภายในเดือนมกราคม 2025 โนวัสแจ้งนักลงทุนว่ากำลังดำเนินการเพื่อยุติการดำเนินงานของกองทุน ในเดือนมิถุนายน 2025 มาร์ส เอฟเอ็กซ์ ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทีอาร์เอฟเอ็กซ์เป็นจำนวนเงินประมาณ 598 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ต่อมา Mars FX US LP ได้ยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายภายใต้มาตรา 11 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2026 ในศาลล้มละลายสหรัฐฯ เขตทางใต้ของนิวยอร์ก สรุปคดีระบุว่า การล้มละลายเกิดขึ้นหลังจาก Tech RealFX ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอถอนเงินประมาณ 566.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ ตัวเลขที่แตกต่างกันนั้นสะท้อนถึงข้อเรียกร้องและขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินคดี

บัญชี GO Markets จะปรากฏในเส้นทางการเงิน

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านนิติบุคคลนอกประเทศและแพลตฟอร์มการซื้อขาย

จากรายงานของหนังสือพิมพ์ The Australian เอกสารที่ยื่นต่อศาลในคดีล้มละลายของ Mars FX ระบุว่า บัญชีที่อยู่ในชื่อของ TRFX, 4XHUB และ Treal นั้นเปิดดำเนินการอยู่ที่ GO Markets รายงานระบุว่า เงินทุนถูกโอนจากนักลงทุนไปยัง Mars FX และกองทุนป้อนเงินทุนนอกประเทศ ก่อนที่จะผ่านหลายเขตอำนาจศาลและไปถึง TRFX ในที่สุด

GO Markets เป็นโบรกเกอร์ CFD และฟอเร็กซ์สัญชาติออสเตรเลีย เว็บไซต์ของ GO Markets ในออสเตรเลียระบุว่าธุรกิจของบริษัทคือการให้บริการ CFD ในตลาดฟอเร็กซ์ ดัชนี หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดอื่นๆ

นายหน้ารายดังกล่าวไม่ได้ตอบกลับคำขอแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรสองครั้งที่หนังสือพิมพ์ The Australian อ้างถึง ที่สำคัญ รายงานระบุว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใด ๆ ว่า GO Markets รู้ว่าบัญชีเหล่านั้นถูกนำไปใช้อย่างไร และอธิบายว่านายหน้ารายนี้เป็นเพียงแพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่เงินบางส่วนที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาได้ไหลผ่าน

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญต่อการตรวจสอบสถานะของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ การที่บัญชีหรือธุรกรรมปรากฏในเอกสารที่ยื่นต่อศาลนั้น ไม่ได้พิสูจน์โดยตัวมันเองว่าโบรกเกอร์มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา

นักลงทุนกว่า 500 รายเผชิญกับความไม่แน่นอนในการฟื้นตัว

ขนาดของความเสียหายเป็นข้อกังวลหลักสำหรับนักลงทุน

เอกสารที่ยื่นต่อศาลซึ่งอ้างโดยหนังสือพิมพ์ The Australian ระบุว่า นักลงทุนกว่า 500 รายได้รับผลกระทบจากการสูญเสียดังกล่าว กลุ่มดังกล่าวรวมถึงนักลงทุนที่มีฐานะร่ำรวยและสำนักงานบริหารทรัพย์สินของครอบครัวในออสเตรเลีย ขณะที่อดีตผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินบางส่วนก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เอกสารดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยชื่อนักลงทุนทั้งหมดหรือเปิดเผยจำนวนเงินที่แต่ละรายสูญเสียไป

กระบวนการกู้คืนทรัพย์สินมีความซับซ้อนเนื่องจากโครงสร้างการลงทุนระหว่างประเทศและข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ TRFX บริษัท Mars FX พยายามที่จะกู้คืนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผู้ชำระบัญชีและฝ่ายอื่นๆ ยังคงพยายามติดตามทรัพย์สินข้ามเขตอำนาจศาล

การสอบสวนยังเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในหลายเขตอำนาจศาล หนังสือพิมพ์ The Australian รายงานว่า ASIC ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือ ในขณะที่การสอบสวนคดีฉ้อโกงทางอาญาของสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ FBI คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลาง SEC และ CFTC ยังคงดำเนินอยู่ รายงานล่าสุดระบุว่ายังไม่มีการยื่นฟ้องคดีอาญา และการสอบสวนยังคงดำเนินอยู่

การกู้คืนเงินทุนของนักลงทุนยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากผู้ตรวจสอบและผู้ชำระบัญชีประสบปัญหาในการติดตามธุรกรรมผ่านบันทึกทางการเงินของ TRFX ที่ไม่สมบูรณ์ คำถามสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าโบรกเกอร์รายใดปรากฏอยู่ในห่วงโซ่ธุรกรรม แต่เงินที่หายไปนั้นไปอยู่ที่ไหนในที่สุด และจะสามารถกู้คืนได้มากน้อยเพียงใด

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

สำหรับนักลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์และ CFD การล่มสลายของ Mars FX เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบมากกว่าแค่ชื่อแบรนด์ของโบรกเกอร์ นักลงทุนควรตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย ใบอนุญาตประกอบกิจการ ข้อตกลงการดูแลรักษาทรัพย์สิน และโครงสร้างการโอนเงินให้แน่ชัดก่อนที่จะลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอผิดปกติ

นักลงทุนควรตรวจสอบข้อบังคับของโบรกเกอร์ สถานะใบอนุญาต นิติบุคคล และการคุ้มครองนักลงทุนด้วยตนเองก่อนทำการฝากเงิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นักลงทุนสามารถตรวจสอบโปรไฟล์โบรกเกอร์ข้อมูลด้านกฎระเบียบ และการแจ้งเตือนความเสี่ยงได้ที่หน้าโบรกเกอร์ของ BrokersView ก่อนตัดสินใจซื้อขาย

รายงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการร้องเรียนการถอนเงินจาก GO Markets: นักลงทุนชาวเกาหลีรายงานว่าเงินจำนวน 25,813.77 USDT ยังไม่ได้รับคืนนานกว่า 15 เดือน