บัญชีของ GO Markets ปรากฏขึ้นในเส้นทางการเงินที่กำลังถูกตรวจสอบในคดีการล่มสลายของ Mars FX

รายงานล่าสุดจากหนังสือพิมพ์ The Australian ระบุว่า บัญชีของ GO Markets ปรากฏขึ้นในการสอบสวนคดีเงินหายไปเกือบ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับกองทุนลงทุน Mars FX ที่ล้มละลาย เอกสารที่ยื่นต่อศาลแสดงให้เห็นว่ามีบัญชีในชื่อ TRFX, 4XHUB และ Treal อยู่ที่โบรกเกอร์ CFD และฟอเร็กซ์แห่งนี้ในเมลเบิร์น

จากการตรวจสอบของ BrokersView พบว่าMarFX ถูกระบุว่าเป็นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2024หลังจากที่ไม่เปิดเผยข้อมูลด้านกฎระเบียบใดๆก่อนหน้านี้ TRFX ก็เคยถูกระบุว่าเป็นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลโดย BrokersView เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2022เช่นกัน ในขณะเดียวกัน4XHUB ถูกระบุว่าเป็นโครงการปอนซีและยุติการดำเนินงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2025

คดีนี้ดึงดูดความสนใจไปที่เส้นทางการโอนเงินข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนอกประเทศและนักลงทุนกว่า 500 ราย อย่างไรก็ตาม การปรากฏของบัญชี GO Markets ในบันทึกไม่ได้พิสูจน์ว่าโบรกเกอร์กระทำผิด หนังสือพิมพ์ The Australian รายงานว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใด ๆ ว่า GO Markets รู้ว่าบัญชีเหล่านั้นถูกนำไปใช้อย่างไร

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Mars FX และการยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายตามมาตรา 11

ตามเอกสารที่ยื่นต่อ SEC บริษัท Mars FX US LP จัดตั้งขึ้นในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการลงทุนและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ โดยมี Novus Capital Partners LLC เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการทั่วไป และมี David Choi, Ashish Patel, Patrick Hofmann และ Jae Choi ระบุอยู่ในรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้จัดการ

อาชิช 'แฮช' พาเทล ผู้ร่วมก่อตั้ง Mars FX (ซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับอเล็กซ์ ฟอนทานา นักแข่งจาก 'Car Collection Motorsport'

ภาพนี้มาจากหนังสือพิมพ์ "The Australian"

กองทุนดังกล่าวเน้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและทองคำ และดึงดูดนักลงทุนด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 19% ต่อปี โดยไม่มีการขาดทุนรายเดือน ต่อมามีนักลงทุนมากกว่า 500 รายถูกระบุว่าเป็นเจ้าหนี้ รวมถึงนักลงทุนที่มีฐานะร่ำรวยในออสเตรเลียและสำนักงานบริหารทรัพย์สินของครอบครัว

ปัญหาทางการเงินเริ่มปรากฏชัดในเดือนพฤศจิกายน 2024 เมื่อ Novus ถูกกล่าวหาว่าพยายามเรียกคืนเงินทุนของนักลงทุนและผลกำไรจากการซื้อขายจาก Tech RealFX Ltd (TRFX) แต่คำขอไม่ได้รับการตอบสนอง ตามรายงานที่อ้างถึงในการสืบสวนล่าสุด

ภายในเดือนมกราคม 2025 โนวัสแจ้งนักลงทุนว่ากำลังดำเนินการเพื่อยุติการดำเนินงานของกองทุน ในเดือนมิถุนายน 2025 มาร์ส เอฟเอ็กซ์ ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทีอาร์เอฟเอ็กซ์เป็นจำนวนเงินประมาณ 598 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ต่อมา Mars FX US LP ได้ยื่นขอคุ้มครองการล้มละลายภายใต้มาตรา 11 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2026 ในศาลล้มละลายสหรัฐฯ เขตทางใต้ของนิวยอร์ก สรุปคดีระบุว่า การล้มละลายเกิดขึ้นหลังจาก Tech RealFX ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอถอนเงินประมาณ 566.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ ตัวเลขที่แตกต่างกันนั้นสะท้อนถึงข้อเรียกร้องและขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินคดี

บัญชี GO Markets จะปรากฏในเส้นทางการเงิน

The latest development concerns the movement of funds through offshore entities and trading platforms.

According to The Australian, court filings from the Mars FX Chapter 11 case show that accounts held in the names of TRFX, 4XHUB and Treal were maintained at GO Markets. The report said funds moved from investors to Mars FX and an offshore feeder fund before passing through multiple jurisdictions and reaching TRFX.

GO Markets is an Australian CFD and forex broker. Its Australian website currently describes its business as offering CFDs across forex, indices, shares, commodities and other markets.

The broker did not respond to two written requests for comment cited by The Australian. Importantly, the report stated that there is no suggestion GO Markets knew how the accounts were being used and described the broker as a third-party platform through which some funds linked to the alleged fraud passed.

This distinction is important for forex broker due diligence. An account or transaction appearing in a court filing does not, by itself, prove that the broker participated in or knew about an alleged fraud.

More Than 500 Investors Face Uncertain Recovery

The scale of the losses is the central concern for investors.

Court filings cited by The Australian indicate that more than 500 investors were caught up in the losses. The group reportedly included Australian high-net-worth investors and family offices, while some former financial-industry professionals were also among those affected. The filings did not publicly identify all investors or disclose each individual's losses.

The recovery process is complicated by the international structure of the investments and disputes surrounding TRFX. Mars FX has sought to recover hundreds of millions of dollars, while liquidators and other parties continue efforts to trace the assets across jurisdictions.

The investigation also involves authorities in multiple jurisdictions. The Australian reported that ASIC has been asked to assist, while a US criminal fraud inquiry involving the FBI, a federal grand jury, the SEC and the CFTC is ongoing. No criminal charges have been filed, according to the latest report, and the investigation remains active.

The recovery of investor funds remains uncertain because investigators and liquidators have faced difficulties tracing transactions through incomplete TRFX financial records. The central question is not simply which brokers appeared in the transaction chain, but where the missing funds ultimately went and how much, if any, can be recovered.

Investor warning

For forex and CFD traders, the Mars FX collapse highlights the importance of checking more than a broker's brand name. Investors should verify the exact legal entity, regulatory licence, custody arrangements and fund-transfer structure before committing capital, particularly when an investment promises unusually consistent returns.

นักลงทุนควรตรวจสอบข้อบังคับของโบรกเกอร์ สถานะใบอนุญาต นิติบุคคล และการคุ้มครองนักลงทุนด้วยตนเองก่อนทำการฝากเงิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม นักลงทุนสามารถตรวจสอบโปรไฟล์โบรกเกอร์ข้อมูลด้านกฎระเบียบ และการแจ้งเตือนความเสี่ยงได้ที่หน้าโบรกเกอร์ของ BrokersView ก่อนตัดสินใจซื้อขาย

รายงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการร้องเรียนการถอนเงินจาก GO Markets: นักลงทุนชาวเกาหลีรายงานว่าเงินจำนวน 25,813.77 USDT ยังไม่ได้รับคืนนานกว่า 15 เดือน