นักลงทุนญี่ปุ่นถูก Sanon Capital หลอกลวง โอนเงิน 2.4 ล้านเยนเพื่อ 'ถอนกำไร'

ในเดือนตุลาคม นักลงทุนชาวญี่ปุ่นตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงด้านการลงทุนบนแพลตฟอร์มหลอกลวง Sanon Capital โดยสูญเสียเงินไป 15,000 ดอลลาร์

เหยื่อเล่าว่าเขาถูกหลอกให้ลงทุน 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ และตกลงใช้รหัสลับ "LIFETIME 07050" ในการสื่อสาร ไม่กี่วันต่อมา บริษัทที่อ้างว่าเป็น "Sanon Capital" แจ้งเขาว่าบัญชีของเขามีกำไร 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

พวกหลอกลวงระบุว่ากำไรจะถูกโอนเป็นสกุลเงินดิจิทัล แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องชำระ "ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ" ก่อนจึงจะได้รับเงิน

นักลงทุนได้ปฏิบัติตาม โดยโอนเงินรวม 2.4 ล้านเยน (ประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ผ่านตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Coincheck เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเขา เหล่ามิจฉาชีพได้แสดงภาพหน้าจอที่ปลอมแปลงขึ้นของยอดเงินในบัญชี Sanon Trade

บริษัท Sanon Capital สัญญาว่าจะคืนเงินต้นพร้อมกำไร 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใน 30 นาที แต่สุดท้ายก็หายตัวไป เหยื่อสูญเสียเงินต้น กำไรที่สัญญาไว้ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับเหล่ามิจฉาชีพ

ในเดือนมิถุนายน สำนักงานตลาดการเงินแห่งนิวซีแลนด์ (FMA) ได้ออกคำเตือน  เกี่ยวกับ Sanon Capital โดยหน่วยงานกำกับดูแลได้รับรายงานสาธารณะและระบุว่า Sanon Capital เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ที่ฉ้อโกง เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงด้านการลงทุนและแผนการเรียกคืนเงินทุน

แพลตฟอร์มดังกล่าวแอบอ้างเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินแห่งสหราชอาณาจักร (FCA) โดยแจ้งข้อมูลเท็จแก่เหยื่อว่าเงินที่หายไปได้ถูกกู้คืนเป็นสกุลเงินดิจิทัล และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการคืนเงิน เหยื่อชาวญี่ปุ่นระบุว่า มิจฉาชีพเหล่านี้ยังอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ FCA อย่างเท็จอีกด้วย

ในการหลอกลวงการกู้คืนประเภทนี้ แม้ว่าเหยื่อจะจ่ายค่าธรรมเนียมตามที่เรียกร้อง แต่ผู้หลอกลวงก็ไม่เคยคืนเงินให้เลย

ในขณะเดียวกัน FMA ได้นำเสนอเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Sanon Capital (Sanoncapital.pro; Sanoncapital.trade) และอีเมล (support@sanoncapital.pro; karolina.harper@sanoncapital.pro) โดยกระตุ้นให้นักลงทุนใช้ความระมัดระวัง

BrokersView เตือนคุณ

หน่วยงานกำกับดูแลได้เตือน Sanon Capital ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับการควบคุมดูแลเกี่ยวกับกิจกรรมฉ้อโกง นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง

นอกจากนี้ นักลงทุนควรเฝ้าระวังแผนการลงทุนที่สัญญาว่า "ฝากเงินเพียงเล็กน้อย กำไรมหาศาล" โอกาสใดๆ ที่ฟังดูดีเกินจริง มักจะเป็นการหลอกลวงอย่างแน่นอน

ในการตรวจสอบสถานะการกำกับดูแลของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ นักลงทุนสามารถค้นหา  ชื่อโบรกเกอร์บน BrokersView หรือถามคำถาม