ทางการสิงคโปร์สืบสวนแพลตฟอร์มการซื้อขาย Crypto Tokenize Xchange เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีการฉ้อโกง

กรมกิจการพาณิชย์ (CAD) ของกองกําลังตํารวจสิงคโปร์กําลังสอบสวน AmazingTech Pte Ltd (ATPL) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสําหรับความผิดที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการซื้อขายที่เป็นการฉ้อโกง

ก่อนที่จะรอการประเมินคำขอใบอนุญาตโดยหน่วยงานทางการเงินของสิงคโปร์ (MAS) ATPL ดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขาย cryptocurrency Tokenize Xchange ชั่วคราวภายใต้พระราชบัญญัติบริการการชำระเงิน 2019 ภายใต้การยกเว้น อย่างไรก็ตาม HKMA ของสิงคโปร์ได้ปฏิเสธคําขอใบอนุญาตสถาบันการชําระเงินหลักของ ATPL และยกเว้นหมดอายุในวันที่ 4 กรกฎาคม 2025 ดังนั้น ATPL จึงไม่ได้รับอนุญาตจาก HKMA สิงคโปร์ และกิจกรรมของ ATPL ก็ไม่ได้รับการควบคุม ATPL ถูกขอให้หยุดดำเนินการและคืนเงินของลูกค้าและโทเค็นการชำระเงินดิจิทัลทั้งหมด

ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม SGMA ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าหลายรายว่าการถอนเงินล่าช้าบนแพลตฟอร์ม Tokenize Xchange HKMA ของสิงคโปร์สั่งให้ ATPL เติมช่องว่างในบัญชีลูกค้าและรับประกันการคืนเงินอย่างเป็นระเบียบ HKMA พบสัญญาณที่น่าเป็นห่วงในการเจรจากับ บริษัท ในภายหลัง: ATPL ถูกกล่าวหาว่าขาดสินทรัพย์เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการเรียกร้องของลูกค้าและอาจไม่ได้แยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากสินทรัพย์ของตนเอง

นอกจากนี้ MAS ยังพบข้อบ่งชี้ว่า ATPL อาจแสดงข้อความที่เป็นเท็จในระหว่างการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการแยกสินทรัพย์ คดีนี้ถูกส่งต่อไปยัง CAD เพื่อสอบสวน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม Hong Qi Yu ผู้อํานวยการของ ATPL ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในข้อหาฉ้อโกงการซื้อขายซึ่งมีโทษจําคุกสูงสุดเจ็ดปีปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ

การสอบสวนของตํารวจยังคงดําเนินต่อไป