ทางการมาเลเซียสอบสวน TriumphFX หลังจากยื่นรายงานตํารวจ 72 ฉบับ

แผนกสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ของรัฐบาลกลางของมาเลเซีย (CCID) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ได้รับรายงานจากตำรวจทั้งหมด 72 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับ TriumphFX จากข้อมูลของ CCID “TriumphFX Investment Fraud Group” ได้ก่อให้เกิดการขาดทุนมากกว่า 23.7 ล้านริงกิต นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2019

Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf ผู้อํานวยการ CCID กล่าวว่าการสืบสวนพบว่ากลุ่มนี้ล่อลวงเหยื่อผ่านการแชทผ่าน Zoom โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือนระหว่าง 4% ถึง 7%

ขณะนี้ทางการมาเลเซียกําลังตรวจสอบเอกสารการสอบสวน 10 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่ต้องสงสัย ซึ่งอาจนําไปสู่โทษจําคุกอย่างน้อย 1 ปีและสูงสุด 10 ปี พร้อมกับการเฆี่ยนตีและปรับเมื่อมีความผิด

คําเตือนด้านกฎระเบียบต่อ TriumphFX

หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินหลายแห่ง รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์มาเลเซีย (SC) และหน่วยงานการเงินแห่งสิงคโปร์ (MAS) ได้ออกคําเตือนเกี่ยวกับ TriumphFX และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: SC และ MAS

TriumphFX ถือใบอนุญาต CIF จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งไซปรัส (CySEC) อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบแล้ว โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Shine Trades โดยละทิ้งเอกลักษณ์ของ TriumphFX

ที่มา: CySEC

ระบุโคลน TriumphFX

Seri Ramli Mohamed Yoosuf ยังเปิดเผยการระบุตัวตนของบริษัทโคลนของ TriumphFX โครงการนี้ถูกกล่าวหาว่าโฆษณาบนโซเชียลมีเดียสัญญาว่าจะทํากําไรทันทีสามชั่วโมงหลังจากทําการลงทุน

ตั้งแต่ปี 2024 ถึงปัจจุบัน CCID ได้เปิดเอกสารการสอบสวน 23 ฉบับต่อแพลตฟอร์มโคลน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขาดทุนรวม 243,376.90 ริงกิต การสอบสวนกําลังดําเนินอยู่