อัยการตุรกี: เครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนที่นำโดยอิสราเอลหลอกลวงเหยื่อไปกว่า 3 พันล้านดอลลาร์

อัยการอิสตันบูลกล่าวว่า เครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนที่นำโดยชาวอิสราเอลซึ่งดำเนินการจากตุรกี ได้หลอกลวงเหยื่อทั่วโลกเป็นเงินกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 191 ราย รวมถึงชาวอิสราเอล 9 คน

ปฏิบัติการนี้ดำเนินการโดยกระทรวงมหาดไทยและองค์ข่าวกรองแห่งชาติของตุรกี (MIT) โดยประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดประจำอิสตันบูล หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของกองอำนวยการความมั่นคงอิสตันบูล และอินเตอร์โพล

อัยการอธิบายว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ไม่ใช่กิจกรรมของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และเรียกผู้นำขององค์กรนี้ว่า "เจ้าพ่อฉ้อโกงชาวอิสราเอล"

เครือข่ายที่ถูกกล่าวหาดำเนินการอย่างไร

อัยการกล่าวว่าเครือข่ายดังกล่าวบริหารบริษัทต่างๆ ในตุรกีที่แอบอ้างว่าเป็นศูนย์บริการ ให้คำปรึกษา และศูนย์การท่องเที่ยว โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เครื่องมือค้นหา และเว็บไซต์ต่างๆ ในการให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินดิจิทัล

ข้อมูลของนักลงทุนถูกส่งต่อไปยังระบบบริหารจัดการลูกค้า จากนั้นไปยังตัวแทนที่พูดภาษาเดียวกับพวกเขาและโน้มน้าวให้พวกเขาโอนเงิน พนักงานถูกกล่าวหาว่าได้รับชื่อรหัสและประวัติส่วนตัวที่ปลอมแปลงขึ้น บางครั้งอ้างว่าเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

มีรายงานว่าก่อนเริ่มงาน พนักงานต้องเข้ารับการทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พวกเขาถูกห้ามนำโทรศัพท์เข้าไปในสำนักงาน และถูกห้ามพูดภาษาฮิบรูภายในสำนักงาน

แพลตฟอร์มที่ถูกระบุชื่อและการกำหนดเป้าหมายเหยื่อ

อัยการกล่าวว่าปฏิบัติการนี้ใช้ชื่อแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Inefex, Quantum AI, Algo Education และ Exentral-Int เมื่อมีข้อร้องเรียนสะสมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง ผู้ต้องสงสัยก็จะย้ายไปใช้ชื่อแพลตฟอร์มอื่น

เหยื่อถูกขอให้โอนเงินจำนวนเล็กน้อยก่อน จากนั้นจึงถูกชักชวนให้ลงทุนในจำนวนที่มากขึ้น อัยการกล่าวหาว่าผู้ต้องสงสัยควบคุมข้อมูลที่แสดงต่อนักลงทุนและสามารถสร้างภาพลวงตาของผลกำไรเพื่อกระตุ้นให้มีการโอนเงินเพิ่มมากขึ้น

เมื่อนักลงทุนร้องขอถอนเงิน พวกเขาถูกแจ้งว่าบัญชีถูกระงับ และจำเป็นต้องโอนเงินเพิ่มเติมเพื่อชำระภาษีหรือยกเลิกข้อจำกัดต่างๆ นักสืบกล่าวว่าเงินดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริง แต่ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ควบคุมโดยเครือข่ายดังกล่าว

อัยการกล่าวหาว่าเครือข่ายดังกล่าวสั่งการพนักงานอย่างชัดเจนไม่ให้กำหนดเป้าหมายไปที่พลเมืองอิสราเอล และยังยกเว้นพลเมืองสหรัฐฯ ด้วย ประเทศเป้าหมายหลักที่ถูกกล่าวหา ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ รัสเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม สวีเดน และเกาหลีใต้

การจับกุม การยึดทรัพย์ และการตั้งข้อหา

เจ้าหน้าที่บุกค้นสถานที่ 44 แห่งที่เป็นของบริษัท 29 แห่ง และที่อยู่ 286 แห่งในอิสตันบูลและจังหวัดมูลา จากผู้ต้องสงสัย 239 คน จับกุมได้ 191 คน

ทางการได้ยึดหรืออายัดอสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ บัญชีธนาคาร และสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล กระทรวงมหาดไทยตุรกีระบุว่าได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านลีราตุรกี ซึ่งรวมถึงยานพาหนะ 80 คันและอสังหาริมทรัพย์ 12 แห่ง

สิ่งที่นักลงทุนควรจับตาดู

กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณเตือนหลายประการที่นักลงทุนควรตรวจสอบเมื่อได้รับการติดต่อจากแพลตฟอร์มซื้อขายฟอเร็กซ์หรือคริปโตเคอร์เรนซีออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการอ้างผลตอบแทนที่ไม่สมจริง การกดดันให้เพิ่มเงินฝาก และการเรียกร้องให้ชำระเงินเพิ่มเติมก่อนถอนเงิน

นักลงทุนควรตรวจสอบการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลของแพลตฟอร์มและตัวตนของบริษัทที่ดำเนินการก่อนโอนเงินติดตาม BrokersViewเพื่อรับทราบกรณีการฉ้อโกงการลงทุน คำเตือนเกี่ยวกับโบรกเกอร์ และความคืบหน้าด้านกฎระเบียบเพิ่มเติม และใช้แหล่งข้อมูลตรวจสอบโบรกเกอร์ของเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านกฎระเบียบที่มีอยู่