ตำรวจฮ่องกงตั้งข้อหาผู้ต้องหาเพิ่มอีก 10 ราย ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี JPEX มูลค่าความเสียหายรวมเกิน 1.6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ตำรวจฮ่องกงได้ตั้งข้อหาบุคคลอีก 10 คนในคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล JPEX ซึ่งเป็นการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดของเมืองในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (205.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ชาย 4 คนและหญิง 6 คน อายุระหว่าง 26 ถึง 47 ปี ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและสมคบคิดฟอกเงินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังจากการสืบสวนพบธุรกรรมที่ผิดปกติในบัญชีที่เชื่อมโยงกับคดีนี้ พวกเขามีกำหนดขึ้นศาลในวันศุกร์นี้

สารวัตรฮอน ชิง-โฮ จากแผนกปราบปรามการฉ้อโกงของสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กล่าวว่า ผู้ถือบัญชีบางรายมีรูปแบบการทำธุรกรรมที่ “ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงินของตนอย่างมาก” โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 132 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง อัยการจะยื่นคำร้องขอโอนคดีไปยังศาลแขวง

ข้อกล่าวหาล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคล 16 คน รวมถึงโจเซฟ แลม ช็อค อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ถูกตั้งข้อหาครั้งแรกเมื่อหลายเดือนก่อน ในข้อหาหลอกลวงให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล สมคบคิดฉ้อโกง และฟอกเงิน

นับตั้งแต่เริ่มการสอบสวนในเดือนกันยายน 2023 ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 80 คน รวมถึงสมาชิกหลักของแก๊ง และยึดทรัพย์สินมูลค่า 228 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และพบผู้เสียหายมากกว่า 2,700 ราย

เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่า ยังไม่มีบุคคลหรือบริษัทใดออกมาอ้างความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ JPEX ซึ่งเป็นคดีที่ซับซ้อนเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากและเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาล ตำรวจได้ออกหมายแดงผ่านทางอินเตอร์โพลเพื่อตามหาผู้บงการที่ต้องสงสัยสองคนและสมาชิกหลักอีกหนึ่งคนที่ยังหลบหนีอยู่