ตำรวจอินเดียสอบสวน WinProFX ข้อกล่าวหาฉ้อโกงฟอเร็กซ์และคริปโทเคอร์เรนซี ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ 193,000 รายทั่วโลก

ในเดือนพฤษภาคม BrokersView รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่น่าตกใจเกี่ยวกับ WinProFX โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์นอกประเทศ หลังจากที่ ลูกค้ารายหนึ่งอ้างว่าแพลตฟอร์มหยุดตอบสนองหลังจากการร้องขอถอนเงิน ทำให้เงินกว่า 20,000 ดอลลาร์ไม่สามารถเข้าถึงได้

ขณะนี้ ดูเหมือนว่าความกังวลเหล่านั้นได้บานปลายกลายเป็นการสอบสวนทางอาญาแล้ว

จากรายงานของหนังสือพิมพ์ไทมส์ออฟอินเดีย ตำรวจอินเดียได้เริ่มการสอบสวนครั้งใหญ่เกี่ยวกับ WinProFX โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวอาจเป็นศูนย์กลางของการฉ้อโกงการลงทุนระหว่างประเทศขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเกือบ 193,000 รายในกว่า 100 ประเทศ

การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากนักลงทุนรายหนึ่งในเมืองอาห์เมดาบัดรายงานว่าสูญเสียเงิน 1.91 ล้านรูปี (ประมาณ 22,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จากการฉ้อโกงทางไซเบอร์ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบสวนเชื่อว่าข้อร้องเรียนนี้อาจเป็นเพียงส่วนน้อยของการดำเนินงานโดยรวมของแพลตฟอร์ม โดยอาจมีมูลค่าความเสียหายสูงถึงหลายร้อยล้านรูปี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคถูกจับกุม

ตำรวจเมืองอาห์เมดาบัดได้จับกุมนายกุมาร์ มังกาแลม อายุ 26 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากรัฐพิหาร โดยกล่าวหาว่าเขารับผิดชอบการจัดการด้านเทคโนโลยีที่สำคัญของบริษัท WinProFX

จากข้อมูลของผู้สืบสวน นายมังกาแลมถูกกล่าวหาว่าดูแลเว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม สร้างเนื้อหาส่งเสริมการขาย และรับค่าคอมมิชชั่นผ่านรหัสแนะนำที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่

ระหว่างการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ยึดไอโฟน ไอแพด และแมคบุ๊ก และกำลังดำเนินการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์กับอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อประกอบการสืบสวนต่อไป

นักลงทุนเห็นผลกำไรปลอม แต่ไม่สามารถถอนเงินได้

ตำรวจกล่าวหาว่า WinProFX โปรโมตตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ทันสมัย ​​ซึ่งเสนอโอกาสในการซื้อขายในด้านต่างๆ ได้แก่ ฟอเร็กซ์ สกุลเงินดิจิทัล ทองคำและเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น

มีรายงานว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกได้ด้วยการโฆษณาออนไลน์เชิงรุก การรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดีย และวิดีโอส่งเสริมการขายที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษ

จากข้อมูลของผู้ตรวจสอบ พบว่าหน้าแดชบอร์ดของผู้ใช้แสดงยอดเงินในบัญชีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผลกำไรที่น่าประทับใจ ซึ่งออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้มีการฝากเงินเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม เมื่อนักลงทุนพยายามถอนกำไรหรือแม้แต่เงินทุนเริ่มต้น การถอนเงินกลับล้มเหลว ในหลายกรณี มีรายงานว่าการติดต่อจากแพลตฟอร์มหยุดลงทันทีหลังจากส่งคำขอถอนเงิน

รูปแบบดังกล่าวคล้ายคลึงกับข้อร้องเรียนที่ BrokersView เคยได้รับก่อนหน้านี้ ซึ่งลูกค้ารายหนึ่งอ้างว่า WinProFX ไม่ตอบสนองใดๆ เลยหลังจากที่เขาขอถอนเงิน

ตำรวจระบุว่า WinProFX มีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเกือบ 193,000 ราย ในประมาณ 100 ประเทศ รวมถึง อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปากีสถาน สหรัฐอเมริกา บังกลาเทศ เวียดนาม อัฟกานิสถาน และสหราชอาณาจักร

เนื่องจากแพลตฟอร์มดังกล่าวมีขอบเขตการใช้งานในระดับนานาชาติ และมีเงินฝากจำนวนมหาศาลที่เชื่อว่าไหลผ่านแพลตฟอร์มนี้ นักสืบจึงสงสัยว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอาจมีมากกว่าที่บันทึกไว้ในปัจจุบันมาก

เจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการรับเงินทุนจากนักลงทุนทั้งในสกุลเงินรูปีอินเดียและ USDT (Tether)

ขณะนี้ตำรวจกำลังติดตามกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซี วิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการโทร และติดตามเส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีตัวกลางในการฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบทบาทของผู้โปรโมตแพลตฟอร์มดังกล่าว และความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นกับพลเมืองชาวปากีสถานรายหนึ่ง ทางการคาดว่าจะมีเหยื่อรายอื่นๆ ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเพิ่มเติมเมื่อการสืบสวนดำเนินต่อไป

จดทะเบียนในเซนต์ลูเซีย—แต่ไม่มีการควบคุม

จากการตรวจสอบของ BrokersView พบว่า WinProFX อ้างว่าเป็นบริษัทให้บริการทางการเงินที่จดทะเบียนในเซนต์ลูเซีย อย่างไรก็ตาม โบรกเกอร์รายนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการทางการเงินที่ได้รับการยอมรับ และไม่ได้เปิดเผยการอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกต้องใดๆ บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตน

แต่เว็บไซต์ดังกล่าวกลับระบุเพียงที่อยู่ธุรกิจในเซนต์ลูเซีย โดยไม่มีหลักฐานการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินใดๆ

ตำรวจยังยืนยันด้วยว่า WinProFX จดทะเบียนในเซนต์ลูเซีย แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการด้านการลงทุนในอินเดีย แม้ว่าจะรับเงินฝากจากผู้พำนักในอินเดียก็ตาม

การแจ้งเตือนจาก BrokersView

ก่อนที่จะฝากเงินกับแพลตฟอร์มซื้อขายฟอเร็กซ์หรือคริปโตเคอร์เรนซีใดๆ นักลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าโบรกเกอร์นั้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่มีชื่อเสียง และควรระมัดระวังคำสัญญาเรื่องผลตอบแทนที่สูงผิดปกติควบคู่ไปกับการจดทะเบียนในต่างประเทศและการขาดการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแล

BrokersView แนะนำนักลงทุนว่า หากไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้ ลูกค้าอาจพิจารณายื่นเรื่องร้องเรียนผ่านกระบวนการร้องเรียนอย่างเป็นทางการของโบรกเกอร์ หรือในกรณีที่เหมาะสม กับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งกำกับดูแลนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตของโบรกเกอร์นั้น