ตำรวจสิงคโปร์และตลาดซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ช่วยกันป้องกันความเสียหายจากการฉ้อโกงมูลค่า 2.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ (SPF) สามารถป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า 2.9 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติการร่วมต่อต้านการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลครั้งที่สามกับแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่

ปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน ได้รวบรวมศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกง (ASC) และหน่วยสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ (CIB) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ (SPF) เข้ากับแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ ได้แก่ Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX และ Upbit

ด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนจาก Chainalysis และ TRM Labs นักสืบสามารถระบุเหยื่อการฉ้อโกงได้มากกว่า 130 ราย ซึ่งเชื่อมโยงกับการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การฉ้อโกงด้านการลงทุน และการหลอกลวงหางาน ข้อมูลลูกค้าที่ได้รับอย่างทันท่วงทีจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วม ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแทรกแซงผ่านการโทรศัพท์และการเยี่ยมเยียนด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีการโอนเงินเพิ่มเติม

ปฏิบัติการนี้ยังขยายขอบเขตออกไปนอกพรมแดนของสิงคโปร์ด้วย ทางการได้แบ่งปันข้อมูลข่าวกรองด้านบล็อกเชนกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นพันธมิตร รวมถึงสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐฯ (FBI) และหน่วยปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ของกองกำลังตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของความร่วมมือข้ามพรมแดนในการรับมือกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี

ตำรวจสิงคโปร์กล่าวว่า ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากมิจฉาชีพใช้ประโยชน์จากสกุลเงินดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายเงินที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ตำรวจยังได้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนอีกครั้ง โดยกระตุ้นให้ผู้บริโภคปฏิบัติตามกรอบการทำงานป้องกันการฉ้อโกง "ACT" ซึ่งได้แก่ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและ ScamShield ตรวจสอบคำขอที่น่าสงสัยก่อนโอนเงิน และแจ้งเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินทันทีเมื่อพบเจอการฉ้อโกง

ปฏิบัติการร่วมนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของสิงคโปร์ในการผสานรวมการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองระหว่างประเทศ เพื่อตรวจจับการฉ้อโกงตั้งแต่เนิ่นๆ และลดความสูญเสียทางการเงิน