ตำรวจทลายเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนที่allegedly ขโมยเงิน 100 ล้านยูโรต่อเดือน

ตำรวจเนเธอร์แลนด์ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายฉ้อโกงการลงทุนระหว่างประเทศขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าสร้างรายได้มากกว่า 100 ล้านยูโร (117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเดือน โดยมีเหยื่อกระจายอยู่ในหลายประเทศ

การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่ชายชาวโปแลนด์-อิสราเอลวัย 46 ปี ซึ่งถูกจับกุมในโปแลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมตามคำร้องขอของทางการเนเธอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่าเขาเป็นบุคคลสำคัญเบื้องหลังองค์กรอาชญากรรมที่ดำเนินการมาอย่างน้อยตั้งแต่ปี 2021 โดยมีสมาชิกประมาณ 700 คนทำงานจากศูนย์บริการทางโทรศัพท์ประมาณ 20 แห่งทั่วโลก กลุ่มดังกล่าวแอบอ้างเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการบัญชีเพื่อชักชวนเหยื่อให้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ปลอม

มีการจับกุมเพิ่มเติมในเดือนนี้ รวมถึงชาวเนเธอร์แลนด์ 2 คนและชาวเบลเยียม 1 คนในไซปรัส ผู้ต้องสงสัยอีกรายในเบลเยียม และผู้ต้องสงสัยชาวเนเธอร์แลนด์ในกรีซ ทางการระบุว่าอาจมีการจับกุมเพิ่มเติมได้อีก

จากข้อมูลของผู้สืบสวน การฉ้อโกงนี้อาศัยการวางแผนระยะยาวมากกว่าการขโมยในทันที เหยื่อจะถูกติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ บางครั้งนานหลายเดือน เพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะทำการลงทุนครั้งแรก โดยปกติแล้วเงินฝากครั้งแรกจะมีจำนวนน้อยและมาพร้อมกับผลกำไรที่แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมที่ซับซ้อน เมื่อเชื่อว่าผลตอบแทนนั้นเป็นของจริง เหยื่อจึงลงทุนในจำนวนเงินที่มากขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่มักเป็นการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าจะไม่มีการซื้อขายจริงเกิดขึ้นเลยก็ตาม

ตำรวจเนเธอร์แลนด์เชื่อมโยงรายงานประมาณ 550 ฉบับกับองค์กรนี้ โดยเหยื่อในเนเธอร์แลนด์เพียงประเทศเดียวสูญเสียเงินไปเกือบ 25 ล้านยูโร ทางการเบลเยียมได้รับเรื่องร้องเรียนอีก 200 เรื่อง ขณะที่นักสืบประเมินว่าแก๊งนี้ได้ฉ้อโกงเหยื่อหลายหมื่นรายทั่วโลก

การสืบสวนได้ผสมผสานการวิเคราะห์ทางการเงิน การติดตามที่อยู่ IP และนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัย ค้นหาศูนย์บริการลูกค้า และรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานออนไลน์บางส่วนของกลุ่ม โดยได้รับความช่วยเหลือจากยูโรโพลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ การสืบสวนทางการเงินยังคงดำเนินต่อไปเพื่อระบุทรัพย์สินที่สามารถอายัดหรือยึดได้