การหลอกลวง Cryptocurrency AML Bitcoin Mastermind ถูกตัดสินจําคุกเจ็ดปี

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม Rowland Marcus Andrade ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ AML Bitcoin ถูกตัดสินจําคุกเจ็ดปีในสหรัฐอเมริกาในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงิน

Andrade วัย 47 ปี กระทํากิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า AML Bitcoin สกุลเงินดิจิทัลระดมทุนได้หลายล้านดอลลาร์จากนักลงทุนด้วยโปรโมชั่นและการขายที่เป็นการฉ้อโกง

เอกสารและหลักฐานของศาลแสดงให้เห็นว่า Andrade ใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิดเพื่อแนะนํานักลงทุนให้รู้จักกับสกุลเงินดิจิทัลหรือเทคโนโลยีที่อ้างว่าอยู่เบื้องหลัง

Andrade บิดเบือนต่อสาธารณชนและผู้ซื้อที่มีศักยภาพเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการพัฒนาข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นไปได้และวันที่วางจําหน่าย เขายังระบุว่าหน่วยงานคลองปานามาจะอนุญาตให้ใช้ AML Bitcoin โดยเรือที่เดินทางผ่านคลองปานามาเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นความจริง

ตามที่ศาล Andrade หลอกลวงเงินประมาณ 10 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล และเบี่ยงเบนเงินมากกว่าสองล้านดอลลาร์สําหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์และรถยนต์หรู นอกจากนี้เขายังใช้บัญชีธนาคารเพื่อทํากิจกรรมฟอกเงินแล้วใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

Andrade ถูกตัดสินจําคุกเจ็ดปีสําหรับอาชญากรรมของเขา นอกจากนี้ ผู้พิพากษายังตัดสินให้เขาได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลาสามปี และกําหนดให้เขาต้องจ่ายค่าปรับโดยแสดงจํานวนเงินที่เท่ากับรายได้จากอาชญากรรมของเขา

BrokersView เตือนคุณ

นักลงทุนควรตรวจสอบสถานะการกํากับดูแลของโบรกเกอร์กับหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินในท้องถิ่น รายการคําเตือนของพวกเขาอาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการหลอกลวงการลงทุน

คลิก ที่นี่ เพื่อค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมของหน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินทั่วโลก