บริษัท HFM เป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกสอบสวน ขณะที่กรมสอบสวนคดีทุจริตของไทยยึดเงิน 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการบุกจับกุมคดีฉ้อโกงแบบปอนซี
ผู้เสียหายระบุชื่อแบรนด์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตหลายแห่ง ได้แก่ QRS Global, HFM, GOFX และ Eterwealth ซึ่งดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย