BSP Bersiap Sedia Untuk 'Perlumbaan Senjata' vs Penjenayah Siber

Tarip

Aliran Ekonomi

Ucapan Pegawai

Trend Dasar Bank Pusat

Ringkasan:

Filipina dikeluarkan daripada “senarai kelabu bidang kuasanya di bawah peningkatan pemantauan”satu-satunya negara yang dikecualikan dalam pusingan terakhir penilaian.

Gabenor Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Eli Remolona Jr. berkata ancaman besar seterusnya terhadap pertahanan negara terhadap wang kotor boleh datang daripada teknologi digital, sambil menambah bahawa pihak berkuasa berada di tengah-tengah “perlumbaan senjata dengan pelakon jahat.

Bercakap kepada ahli Kelab Selasa, Remolona mengakui bahawa penjenayah kewangan semakin inovatif dari hari ke hari ketika mereka cuba melakukan jenayah berskala besar.

“Itulah yang kami takuti,” katanya.

Ini bermakna negara perlu bersaing dengan ancaman yang semakin berkembang dengan mengemas kini sistem pencegahan pengubahan wang haram (AML) dan pembiayaan pencegahan keganasan (CTF) supaya ia dapat mengesan aliran dana haram dengan segera, kata ketua BSP itu.

“Teknologi digital sedang berkembang dan teknologi digital adalah cara pilihan untuk pelakon pengubahan wang haram untuk mengambil wang.

Jadi, kita perlu melihat teknologi digital dan apa yang dilakukannya, kata Remolona, yang juga mempengerusikan Majlis Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

“Lelaki ini sangat inovatif seperti yang anda tahu, bukan? Dan pada asasnya ia adalah perlumbaan senjata antara kami dan mereka jadi kami perlu bersaing dengan perlumbaan senjata.

Itulah sebabnya kami melakukan penilaian risiko nasional ini," tambahkannya.

Pada penghujung mesyuarat Februarinya, Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF) yang berpangkalan di Paris, badan pemantau pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas global, mengeluarkan Filipina daripada “senarai kelabu bidang kuasanya di bawah peningkatan pemantauan”satu-satunya negara yang dikecualikan dalam pusingan terakhir penilaian.

Keputusan itu mengakhiri lebih daripada tiga tahun usaha Philippines’ untuk memperbaiki kesemua 18 kekurangan dalam langkah AML dan CTFnya.

Kekurangan tersebut mengheret Filipina kembali ke senarai kelabu pada Jun 2021 dan mendorongnya ke ambang “disenaraihitamkan” seperti yang berlaku pada tahun 2002— yang akan mengakibatkan transaksi rentas sempadan yang gagal, kelewatan dan kos kiriman wang yang lebih tinggi, talian hayat utama bagi ramai warga Filipina.

Tetapi FATF berkata Filipina masih perlu menunjukkan bahawa ia boleh mengekalkan pelaksanaan pembaharuan AML/CTFnya dengan cara yang “konsisten” dengan piawaian FATF.

Penilaian FATF Filipina seterusnya adalah pada 2027.

Sehingga masa itu tiba, Remolona berkata Filipina boleh meraih faedah daripada penyahsenaraian sambil membantu jirannya keluar daripada senarai pemerhatian wang kotor global.

“[Filipina dilihat sebagai] peneraju serantau dalam menangani pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, jadi mereka [FATF] meminta kami menyediakan penilai untuk negara lain di Asia yang masih dalam senarai kelabu,” tambahnya.

Sumber: Inquirer.net

Untuk kekal dikemas kini tentang semua acara ekonomi hari ini, sila lihat kalendar ekonomi kami

Amaran Risiko dan Penafian Pelaburan

Anda memahami dan mengakui bahawa terdapat tahap risiko yang tinggi yang terlibat dalam perdagangan dengan strategi. Mengikuti mana-mana strategi atau metodologi pelaburan adalah potensi kerugian. Kandungan di tapak disediakan oleh penyumbang dan penganalisis kami untuk tujuan maklumat sahaja. Anda sendiri bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada mana-mana aset dagangan, atau sekuriti, atau strategi, atau mana-mana produk lain sesuai untuk anda berdasarkan objektif pelaburan dan situasi kewangan anda.

Pendedahan Risiko

Risiko kerugian dalam perdagangan instrumen kewangan seperti saham, FX, komoditi, niaga hadapan, bon, ETF dan kripto boleh menjadi besar. Anda mungkin mengalami kerugian keseluruhan dana yang anda depositkan dengan broker anda. Oleh itu, anda harus mempertimbangkan dengan teliti sama ada perdagangan sedemikian sesuai untuk anda berdasarkan keadaan dan sumber kewangan anda.

Tiada keputusan untuk melabur harus dibuat tanpa menjalankan usaha wajar secara menyeluruh sendiri atau berunding dengan penasihat kewangan anda. Kandungan web kami mungkin tidak sesuai dengan anda kerana kami tidak mengetahui keadaan kewangan dan keperluan pelaburan anda. Maklumat kewangan kami mungkin mempunyai kependaman atau mengandungi ketidaktepatan, jadi anda harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang keputusan perdagangan dan pelaburan anda. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan modal anda.

Tanpa mendapat kebenaran daripada tapak web, anda tidak dibenarkan menyalin grafik, teks atau tanda dagangan tapak web. Hak harta intelek dalam kandungan atau data yang dimasukkan ke dalam laman web ini adalah milik pembekal dan pedagang pertukarannya.

Carian Terkini

Carian Teratas

Petikan

Analisis

Pengguna

24/7

Kalendar Ekonomi

Pendidikan

Data

BSP Bersiap Sedia Untuk 'Perlumbaan Senjata' vs Penjenayah Siber

Sumber: Inquirer.net

Pendedahan Risiko