Stonewall Capital詐欺の疑い？顧客口座にマイナス残高が突出し、追加資金を余儀なくされた後も出金できない

Stonewall Capitalは顧客からの苦情に直面しており、ブローカー詐欺の罪に問われており、苦情者の口座は不明な理由でマイナス残高になっている。その後、預金の追加を指示されたが、引き出し要求は処理されなかった。

同顧客によると、2025年3月13日にStonewall Capitalに取引口座を開設し、いわゆる「プロトレーダー」の指導のもと取引を開始した。

最初の引き出しは成功しましたが、その後は？

「専門トレーダー」の奨励と資金アクセスの安全性の保証の下で、この顧客は徐々に投資を増やし、最終的に合計10,800ドルを振り込んだ。彼の口座は約15000ドルの利益を示している。

金を出すことができるかどうかを検証するために、彼は150ドルの小額テストの引き出しを行い、2日後に金が銀行口座に到着した。

しかし、彼が後で利益の一部を引き出すように要求したとき、「専門トレーダー」は翌日に再抽出するよう説得し、翌日にはすべての引き出しを処理することを保証した。

残高がマイナスになり、プラットフォームは「クレジット」を提供しますか？

しかし、翌日、顧客の口座残高は突然マイナス18000ドルに急落した。

その後、プラットフォーム「リスク管理」チームの代表者は、損失を挽回するためにプラットフォームから提供された10,000ドルのクレジットを受け取るか、5000～10,000ドルを再入金するかの2つの選択肢を提供しました。

この顧客はクレジットカードの提案を選択し、「Fadli」という人の協調のもと、またお金を振り込んだ。

引き出しを続けるために、彼は完全な書類を提出し、「顧客声明と責任免除書」に署名するように要求され、彼はこの書類を「Azalea」という人に渡した。

お客様は「お客様声明と責任免除書」に署名することを余儀なくされました

2025年6月3日現在、顧客の口座は良好な状態にある。しかし、6月4日、彼は口座がすべて清算され、残高がマイナスであることを発見した。

その後、「Azalea」からWhatsAppメッセージが届き、引き出しは「まだ進行中」だという。それ以来、彼は何の情報も受け取っていない。

潜在的な詐欺の兆候

本件では、Stonewall Capitalは故意に金の障害を作り出し、さまざまな言い訳を提供するとともに、初の小口引き出しの成功を利用して信頼を構築しているようだ。

その後、口座残高がマイナスに急落したことも危険信号を引き起こし、操縦行為の可能性があることを示している。損失挽回を名目に被害者に圧力をかけ、預金の追加を迫るのは詐欺師の常套手段だ。

いわゆる「10,000ドル与信」とは、口座に返済能力があるように見えるように注入された仮想残高を指す可能性が高い。このような「クレジット」は通常、口座回復の仮定を製造し、さらなる預金を奨励するための詐欺手段として使用されている。

問題のある「顧客声明と責任免除書」は、詐欺的な支払いや脅迫に関する将来の紛争を回避するために、同社の法的責任および/または財務的責任をすべて免除します。この文書は、詐欺的な取引計画によく見られる複数の警告信号を引き起こしている。

Stonewall Capitalのもう一人の被害者？

別のインドネシア人トレーダーもBrokersViewで、Stonewall Capitalは金を出ようとした時、いわゆる「税金」や「ガス費」などの支払いを何度も要求したと報告した。このトレーダーは「あなたは預金を要求されるだけで、永遠に資金を引き出すことはできない」と警告した。

Stonewall Capitalの規制リスク

Stonewall CapitalはFINDEXA ADVISORY（PTY）LTD傘下で運営されていると主張しているが、FINDEXA ADVISORY（PTY）LTDは南アフリカの金融部門行動監督管理局（FSCA）から発行された金融サービスプロバイダである。しかし、FSCAレジストリはこの所有者の関連ドメイン名を示しておらず、不確実性をもたらし、アイデンティティ詐欺のリスクをもたらす可能性があります。

Stonewall Capitalの不審な操作と潜在的な詐欺の兆候、およびこのブローカーが疑わしい規制状態を考慮して、投資家は特に慎重に行動しなければならない。

金融詐欺の被害者になっている場合、またはブローカーが潜在的な詐欺行為や不正行為に遭遇している場合は、苦情を提出することで連絡してください。BrokersViewチームは、詐欺を暴き、投資家意識を高め、トレーダーとブローカー間の紛争解決に無料で協力することに力を入れている。