OSC、オンタリオ州の投資家を狙う未登録投資プラットフォーム数十社を摘発
オンタリオ証券委員会（OSC）は、オンタリオ州で必要な登録をせずに投資または取引サービスを提供する多数のオンラインプラットフォームおよび事業体を特定し、投資家に対して広範な警告を発しました。規制当局によると、以下の企業は、ウェブサイト、複製された規制参照、およびブランド化されたサブドメインを通じて積極的に投資機会を宣伝しているにもかかわらず、オンタリオ州内で証券の取引または助言を行う権限を有していません。
OSCは、これらのプラットフォームの多くが国際的なブローカーや資産運用会社を装い、外国の規制当局へのリンクを主張したり、偽造されたライセンス文書を掲載したりしていると指摘しました。一部のウェブサイトは「fina-eu」「ca-rfis」「cad-finra」といったサブドメインを使用しており、規制当局による監督や国境を越えた承認を受けているという誤った印象を与える可能性があります。実際には、特定された事業体のうち、オンタリオ州で証券関連事業を行うためにOSCに登録されているものは一つもありません。
BrokersViewは、未登録の業者がオンラインで潜在的な投資家にアプローチし、外国為替、暗号通貨、コモディティ、または高利回り投資商品へのアクセスを提供するケースが頻繁にあることをお知らせします。このようなプラットフォームを利用すると、投資家は資金の損失、法的保護の欠如、紛争発生時の資金回収の困難など、高いリスクにさらされることになります。
以下は、最新の OSC 警告で名前が挙がっている組織と、それに関連する Web サイトの総合的な概要です。
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エンティティ/ブランド |
OSC によって特定されたウェブサイト |
スクリーンショット |
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Bullverse |
bull-verse.org; fina-eu.bull-verse.org; carfis.bull-verse.org; fin-au.bull-verse.org |
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Fin Quickly |
finquickly.com; sfc-hk.vercel.app/en/licenses/finquickly |
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Money Farm Ltd |
moneyfarmltd.com; moneyfarmltd.proxy-77.com; fin-eu.moneyfarmltd.com |
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Meth Trade Hub |
methtradehub.com; FINAEUライセンス PDF |
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Delta Wealth Ltd |
delta-wealth-ltd.com; ca-rfis.delta-wealth-ltd.com; finaeu.delta-wealth-ltd.com |
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FINAEU (multiple aliases) |
finaeu.co |
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VertexOnGroup |
vertexongroup-license.com; ca-rfis.vertexongroup-license.com |
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Royal Stone Group |
royal-stltd.com; cadfinra.royal-stltd.com |
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Glencore Trade |
coremainsite.com; cad-finra.glencoretrade.net; glencoretrade.io |
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Gordians Corporate |
gordianscorporate.ltd; fina-eu.gordianscorporate.ltd; gordiancorporate.com |
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Temstar Limited |
temstarlimited.com; finaeu.temstarlimited.com |
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Volarent Capital |
volarentcapitaltd.com; fina-eu.volarentcapitaltd.com |
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Capium-Ltd Limited |
capium-ltdlimited.com; fina-eu.capium-ltdlimited.com |
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Lexium Limited |
lexiumlimited.com; finaeu.lexiumlimited.com |
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SwissBrokerFX |
swissbrokerfx.com; fina-eu.swissbrokerfx.com |
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SharesHolding.com |
sharesholding.com; cad-finra.sharesholding.com |
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Hyper Trades |
ハイパートレード社; ca-rfis.hyper-trades.company; finaeu.hyper-trades.company |
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Capital Altrion |
capitalaltrion.com; carfis.capitalaltrion.com; finaeu.capitalaltrion.com |
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Cargill FSE Ltd |
カーギルフセ株式会社 carfis.cargilfse.ltd |
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Alivio Group |
aliviogroups.com |
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