BaFin、WhatsApp取引グループを利用した詐欺の増加を警告

BaFin（ドイツ金融サービス庁）は、WhatsAppグループとKI-ZEPと呼ばれる取引アプリを利用した詐欺行為について新たな警告を発しました。このアプリは名前を変え続けており、ki-zep(.)comやh5.beststreaming(.)vipといったウェブサイトで宣伝されています。BaFinによると、正体不明の運営者がドイツで金融サービス、証券取引、仮想通貨関連サービスを無許可で提供している疑いが強いとのことです。

この計画は、いわゆる取引プラットフォームDOEXに関連しており、そのモデルはWhatsAppコミュニティと誤解を招く広告に依存する他の詐欺的な投資計画でよく見られるパターンに従っています。

この手口は通常、無料の株式アドバイス、取引レッスン、市場分析などを提供すると主張するオンライン広告から始まります。これらの広告では、著名な金融専門家や規制対象機関の名前や画像が悪用されることがよくあります。ユーザーが興味を示すと、WhatsApp経由でプロモーターに連絡するよう誘導され、グループに追加されます。

グループ内では、自称市場の専門家が取引戦略や「限定」投資機会について解説します。担当アシスタントがチャットの管理とメンバーとの交流を助け、信頼関係を構築します。数週間にわたり、グループリーダーたちは高利回りの投資モデルを提示したり、特別な金融システムを紹介したり、さらには独自の暗号資産トークンを宣伝したりして、公開セール前にメンバーに購入を促します。

メンバーは、毎日のチェックイン、リワードキャンペーン、暗号資産や実物アイテムが当たる抽選などでモチベーションを高められることがよくあります。投資家がアドバイスに従い始めると、外部の取引プラットフォームや専用アプリへの登録を促されますが、これらのアプリはアクセスが制限されていたり、特別な機能が搭載されていると説明されることがよくあります。一部のユーザーには、少額の初期投資で試用期間が提供されます。信頼性を維持するため、初期段階では少額の引き出しが許可されています。

しかし、入金は通常、海外の銀行口座を経由するか、暗号通貨で行われるため、資金の追跡は困難です。時間が経つにつれて、より多くの資金を入金するよう圧力が高まり、出金は制限されるか、不可能になります。取引プラットフォームをホストするウェブサイトも頻繁に変更されるため、ユーザーが運営者を追跡することは困難になっています。

BrokersViewはあなたに思い出させます

連邦金融監督庁（BaFin）は、ドイツの最高金融規制機関であり、銀行、保険、証券セクターを監督しています。市場の健全性を確保し、コンプライアンスを徹底し、投資家を金融不正行為から保護します。

BaFin によって規制されているブローカーをさらに探すには、ここをクリックしてください。