詐欺で2億ドルの損失：米国財務省、詐欺サイトに技術を提供したとしてフィリピン企業Funnullに制裁

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、フィリピンのコンピューター技術企業ファヌル・テクノロジー社に対する制裁を発表した。

ファヌルは、その管理者である劉立志氏とともに、数十万件の詐欺投資ウェブサイトや豚の屠殺詐欺にコンピューター技術を提供し、米国の詐欺被害者に少なくとも2億ドルの損失を与えたことが知られている。

同省によると、ファヌルは世界中の大手クラウドサービス企業からIPアドレスを大量に購入し、詐欺プラットフォームやその他の悪質なウェブサイトを作成したサイバー犯罪者に販売していたという。

Funnull はドメイン生成アルゴリズム (DGA) を利用して、同じ IP アドレス上に異なる名前を持つ多数の類似の Web サイトを生成し、犯罪者に不正な Web サイトを作成するためのテンプレートを提供しました。このサービスにより、詐欺師は信頼できるブランドになりすまし、正当な企業が悪意のあるサイトを削除しようとしたときにドメイン名や IP アドレスを素早く変更することが容易になります。

さらに、Funnullは2024年にウェブ開発者が使用するコードのリポジトリを購入し、悪意を持ってコードを置き換え、正規のウェブサイトから詐欺サイトへ訪問者をリダイレクトしていました。

FBIに報告された仮想通貨投資詐欺サイトのほとんどは、Funnullに関連していることが分かっています。

FBIによると、これらのサイトは被害者に少なくとも2億ドルの損失をもたらし、一人当たりの損失額は15万ドルを超えています。多くの被害者が詐欺を報告していないため、実際の損失額はこの金額をはるかに上回っている可能性があります。

OFACは、ファヌルの指定または凍結対象者の米国に拠点を置くすべての資産と収益、およびそれらの者が50％以上所有する事業体を凍結した。

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