2023年8月4日、金融行動監視機構（FCA）は、このブローカーが適切な認可なしに金融サービスまたは金融商品を提供している可能性があると判断し、TSHに対して警告を発しました。https:  //www.fca.org.uk/news/warnings/tsh-transaction-services-holdings

TSHは、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の認可を受けたTransaction Services Holdings社によって運営されていると主張しています。ASICの登録簿にはTransaction Services Holdings Limitedという会社が確かに記載されていましたが、TSHの正当性について疑問を抱かせる点が2点あります。第一に、ASIC登録会社の認可では、外国為替・デリバティブ取引および仲介業務に関するサービス・商品の提供は認められていません。第二に、ASIC登録会社はTSHとは異なる独自のドメインを保有しています。

さらに、TSHはシンガポール通貨庁​​（MAS）のライセンスを取得していると主張していますが、MASの登録簿には一致する記録が見つからなかったため、根拠がありません。TSHはニュージーランドに所在していると主張しているため、ニュージーランド金融市場庁（FMA）の登録簿でも検索しましたが、該当する記録は見つかりませんでした。

さらに、金融行動監視機構（FCA）はTSHに対して警告を発し、この無許可の企業について一般の人々に注意を促しました。

本質的に、TSHはいかなる規制機関からも規制されていません。資金を保護するための法的保護措置がないため、このブローカーに投資家の資金を委託することは非常に危険です。紛れもなく詐欺です。

BrokersViewは、ドメイン「https://tshexchange.com/index.html」が現在アクセス不能であることを確認しました。ブローカーのウェブサイトが停止されるということは、多くの場合、根本的な規制上または運用上の問題が示唆されるため、これは重大な危険信号と広く認識されています。