Trex Tradeは、セントビンセント・グレナディーン諸島、米国、モーリシャス、英国に登録された複数の法人を通じて事業を運営していると主張しており、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が発行したMSB証明書と、モーリシャスの金融サービス委員会（FSC）からのライセンスを保有していると主張している。 しかしながら、我々の徹底的な調査により、セントビンセント・グレナディーン諸島の金融サービス機構（FSA）や英国の金融行動監視機構（FCA）を含む、関連する現地の規制当局や企業登録機関に該当する事業体が 登録されていないことが明らかになった。これは、これらの主張が投資家を欺くために捏造されたものである可能性が高いことを示している。 したがって、Trex Tradeは詐欺サイトである可能性が高い。