MTB Capitalsは、Asset Finance Solutions (UK) Ltdが金融行動監視機構（FCA）の規制を受ける指定代理店であると主張しています。しかし、FCAの公式記録によると、Asset Finance Solutions (UK) Ltdは確かに指定代理店として登録されていますが、その主たる会社はMTB CapitalsではなくAFS Compliance Ltdです。さらに、FCAの登録情報に記載されているウェブサイトはMTB Capitalsの所有物ではなく、MTB Capitalsの主張の信憑性をさらに損ないます。 MTB Capitalsは、キプロス証券取引委員会（CySEC）とイタリアの証券取引委員会（CONSOB）の認可も取得しているとしています。両規制当局の公式登録簿を徹底的に調査した結果、MTB Capitalsと関係のある有効なライセンスを保有する事業体は見つかりませんでした。これは、キプロスとイタリアの規制を受けているというMTB Capitalsの表明が虚偽であり、誤解を招くものであることを示しています。 これらの懸念を考慮すると、MTB Capitalsはコンプライアンス状況を虚偽に報告している可能性が高い。MTB Capitalsは詐欺であるように思われる。