2023年6月13日、連邦金融監督庁（BaFin）は、Monte Verdeが必要な認可を得ずにウェブサイトverde.chを通じて消費者に金融・投資サービスを提供している疑いがあるとして、同社に対して警告を発しました：  https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2023/meldung_2023_06_12_monte_verde_ch_en.html。

モンテヴェルデは規制情報とライセンスデータを開示していません。これは重大な詐欺の兆候です。正当なブローカーは常に認定とライセンスを目立つように表示し、信頼と透明性を高めますが、それらの情報が不足している場合は、無免許ブローカーである可能性を示唆する可能性があります。これは危険信号です。モンテヴェルデのウェブサイトによると、同社はオーストリアにオフィスを構えていると主張しており、オーストリアではブローカーはオーストリア金融市場監督庁（FMA）による認可と規制を受ける必要があります。しかし、FMA登録簿でこの会社を検索しても一致する情報は見つかりませんでした。これは、モンテヴェルデが規制の枠組み外にあることを意味します。さらに、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、必要な認可を得ずに金融および投資サービスを提供しているとして、モンテヴェルデに対して警告を発しました。

本質的に、モンテ・ヴェルデはいかなる規制機関からも規制されていません。資金を保護するための法的保護がないため、このブローカーに投資家の資金を託すことは非常に危険です。紛れもなく詐欺です。

BrokersView によると、ドメイン「https://monte-verde.ch/」は現在アクセス不能です。ブローカーのウェブサイトが停止されるということは、多くの場合、根本的な規制上または運用上の問題が示唆されるため、これは重大な危険信号と広く認識されています。