2023年11月28日、金融行動監視機構（FCA）はMeta Bank Walletに対して警告を発し、この会社が許可なく金融サービスや金融商品を提供または宣伝している可能性があるため、投資家はこの会社との取引を避け、詐欺に注意する必要があると述べました。https  ://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank-wallet-https-metabankwalletcom 

Meta Bank Walletは、銀行システムだけでなく、デジタル資産の取引も促進するプラットフォームとして位置づけられています。ウェブサイトには、その正当性を証明するために、法人番号とMSB番号が記載されています。

しかし、登録機関や登録国など、登録に関する具体的な情報は提供されていません。英国に所在し、番号の形式も考慮し、関連機関でこの企業について調査を行いました。

結果から、この会社はカナダに登録されており、MSB 番号はカナダ金融取引報告分析センター (FINTRAC) によって発行されていると思われます。 

ただし、FINTRACへの登録は、FINTRACによる事業の承認や認可を意味するものではないことにご注意ください。これは、事業が登録に必要な法的要件を満たしていることを示すだけです。

同社はカナダで登録されているものの、金融監督機関であるカナダ投資業規制機構（IIROC）の認可を取得していない。そのため、同社の事業はIIROCの監督下にはなく、違法行為となっている。

Meta Bank Walletは英国に所在していると主張しているため、金融行動監視機構（FCA）からライセンスを取得する義務があります。しかし、FCAが発行した警告は、Meta Bank Walletが英国において認可されていない企業であり、詐欺行為の可能性があることを示しています。

要約すると、Meta Bank Walletはいかなる規制機関からも規制されていません。投資家の資金をMeta Bank Walletに預けることは、資金を保護するための法的保護がないため、大きなリスクを伴います。

Meta Bank Wallet は間違いなく詐欺です。

2024年1月24日、オンタリオ証券委員会（OSC）はMeta Bank Walletに対して警告を発し、このブローカーはオンタリオ州で証券取引業務に従事するための登録を受けていないと述べました。https  ://www.osc.ca/en/investors/warnings/meta-bank-wallet

2024年2月6日、ブリティッシュコロンビア証券委員会（BCSC）は、Meta Bank Walletに対して、BC州における証券またはデリバティブの取引または助言の登録がされていないとして警告を発しました。https ://www.bcsc.bc.ca/enforcement/early-intervention/investment-caution-list/2024/meta-bank-wallet

2024年6月12日、金融行動監視機構（FCA）は、ブローカーの新しいドメイン名「meta-defi.ai」を発見した後、Meta Bank Walletに対する最新の警告を発行しました。https  ://www.fca.org.uk/news/warnings/meta-bank

Meta Bank Walletは金融規制当局によって不正行為が検出されたため、metabankwallet.comからmeta-defi.aiに移行しました。投資家の皆様には、この変更についてご理解いただき、この詐欺行為を避けるようお願いいたします。

BrokersViewは、ドメイン「https://meta-defi.ai/; https://metabankwallet.com/」が現在アクセス不能であることを確認しました。ブローカーのウェブサイトが停止されるということは、多くの場合、根本的な規制上または運用上の問題が示唆されるため、これは重大な危険信号と広く認識されています。