レバレッジ・マーケッツは、いかなる規制当局からも認可を受けているとは主張しておらず、セントルシアに登録されていると主張しているだけです。しかし、セントルシア国際金融センター（IFC）の登録簿には、レバレッジ・マーケッツ社という名称の会社は見当たりません。さらに、仮に登録されていたとしても、国際事業会社（IBC）としての地位しか認められておらず、有効な金融ライセンスとはみなされません。IFCは外国為替取引活動を規制も認可もしていません。 

規制を受けていないことは、詐欺行為の重大な兆候です。したがって、レバレッジ・マーケッツは詐欺である可能性が高いと思われます。