Diago Financeは、いかなる規制当局からも認可を受けていると主張しておらず、タイとセントルシアにオフィスを構えているだけです。タイ証券取引委員会の公式登記簿を入手可能なすべての情報に基づいて調査しましたが、Diago Financeまたは関連会社に関する記録は見つかりませんでした。セントルシア国際金融センター（IFC）の登記簿にも同名の会社が存在することは確認できましたが、この登録は国際ビジネス会社（IBC）のステータスを付与しているに過ぎず、有効な金融ライセンスではありません。IFCは、外国為替取引活動を規制または認可していません。 

規制されていないことは、詐欺行為の大きな兆候です。したがって、Diago Finance は詐欺であると思われます。