Capital IM Limited 社は金融犯罪取締ネットワーク (FINCEN) に登録されていると主張していますが、FINCEN の登録データベースで検索してもこの会社の記録は見つかりません。

さらに、このFXブローカーは英国で登録されていると主張しています。もしこの主張が真実であれば、同社は金融行動監視機構（FCA）から営業許可を取得することが必須となります。しかし、FCAの記録を調べたところ、Capital IM Limitedの英国における合法性を裏付ける証拠は見つかりませんでした。

さらに、Capital IM Limitedは、米国全米先物協会（NFA）が発行したとされるID番号0555620を保有していると主張しています。しかし、検索結果によると、このIDは悪名高い詐欺ブローカーであるUSDC Investmentに関連付けられており、このプラットフォームは以前BrokersViewによってフラグ付けされていました。このNFA IDは追跡目的のみであることにご注意ください。つまり、Capital IM LimitedはNFAの監督対象ではありません。

要約すると、Capital IM Limitedはいかなる権威ある機関からも規制されていません。投資家の資金を同社に委託することは、資金を保護するための法的保護がないため、重大なリスクを伴います。

これらの調査結果に基づくと、Capital IM Limited は詐欺的な組織である可能性があると思われます。

BrokersViewは、ドメイン「https://www.capitalimlimited.com;https://capitalimlimited.cc;https://capitalimlimitedfx.com」が現在アクセス不能になっていることを発見しました。ブローカーのウェブサイトの停止は、多くの場合、根本的な規制または運用上の問題を示唆するため、これは重大な危険信号と広く認識されています。