Amtop Marketsは、ロンドンに本社を置くAmtop Markets Ltdによって所有・運営されていると主張しており、同社の子会社は米国金融犯罪取締局（FinCEN）MSBの監督下にあり、米国全米先物協会（NFA）にも登録されています。

まず、英国法に基づき、英国で金融サービスまたは金融商品を提供、宣伝、または販売するすべての企業および個人は、英国金融行動監視機構（FCA）の認可または登録を受ける必要があります。しかし、FCAにおいてこのブローカーに一致する結果は見つかりませんでした。

第二に、FinCENおよびNFAのいずれにおいても、Amtop Marketsに該当する結果は見つかりませんでした。つまり、このブローカーが主張する規制情報は、疑いを持たないトレーダーにとって虚偽の記述であるということです。真実は、Amtop Marketsはいかなる規制当局からも有効な規制を受けていないということです。このブローカーに投資した投資家の資金は安全ではなく、いかなる法律によっても保護されません。したがって、これは詐欺です。

2023年1月17日、英国金融行動監視機構（UK FCA）は、Amtop Marketsがクローン企業であると警告を発しました。この詐欺師は、UK FCAが認可した企業の情報を利用し、正規の認可企業に所属しているかのように人々に信じ込ませようとしていました。詳細は、https://www.fca.org.uk/news/warnings/amtop-markets-ltd-ig-global-limited-clone-fca-authorised-firm をご覧ください。

BrokersViewは、ドメイン「https://www.amtopwd.com/en/index ; https://www.amtoppd.com/en/index」が現在アクセス不能であることを確認しました。ブローカーのウェブサイトの停止は、多くの場合、根本的な規制または運用上の問題を示唆するため、これは重大な危険信号と広く認識されています。