Tiga Pria Inggris Dipenjara Terkait Penipuan Kripto Senilai £4 Juta Menggunakan Situs Web Polisi Palsu

Tiga pria telah dijatuhi hukuman penjara di Inggris karena mengatur penipuan mata uang kripto senilai £4 juta yang menipu para korban melalui situs web polisi palsu dan panggilan peniruan identitas, dalam kasus yang menyoroti semakin canggihnya penipuan peniruan identitas pihak berwenang.

Menurut Kepolisian Metropolitan, kelompok tersebut menyamar sebagai petugas polisi dan meyakinkan setidaknya delapan korban bahwa aset kripto mereka berisiko. Para korban diarahkan ke situs web penegak hukum palsu yang meyakinkan dan diinstruksikan untuk mentransfer atau memberikan akses ke mata uang kripto mereka, dengan keyakinan bahwa mereka melindungi dana mereka. Namun, aset tersebut malah dicuri dan dicuci melalui jaringan dompet kripto dan rekening keuangan yang kompleks.

Investigasi dimulai pada Januari 2025 setelah beberapa korban melaporkan penipuan tersebut. Detektif dari Tim Mata Uang Kripto Kepolisian Metropolitan menggabungkan analisis blockchain dengan catatan bursa, data keuangan, komunikasi, dan catatan internet untuk mengidentifikasi para tersangka dan menghubungkan apa yang awalnya tampak sebagai insiden terpisah menjadi operasi kriminal yang terkoordinasi.

Di Pengadilan Mahkota Southwark, Anthony Ikenwe dan Kevin Nwamma masing-masing dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena konspirasi untuk melakukan penipuan, bersamaan dengan hukuman lima tahun penjara untuk pencucian uang. Hamza Bashir menerima hukuman tiga tahun sembilan bulan karena konspirasi untuk melakukan penipuan dan hukuman tiga tahun penjara untuk pencucian uang.

Para penyidik ​​mengatakan bahwa ketiganya menggunakan hasil kejahatan tersebut untuk membiayai gaya hidup mewah, membeli kendaraan kelas atas, barang-barang bermerek, dan jam tangan mewah sambil melakukan perjalanan ke luar negeri ke berbagai destinasi termasuk Thailand, Jepang, Maladewa, dan Seychelles. Polisi juga melacak lebih dari £1 juta dalam mata uang kripto yang terkait dengan dompet yang dikendalikan oleh salah satu terdakwa dan menemukan sekitar £500.000 uang tunai yang disimpan di kotak penyimpanan aman di Dubai.

Pihak berwenang telah memulihkan sekitar £1 juta aset curian, sementara upaya terus dilakukan untuk melacak dan memulihkan dana yang tersisa. Kepolisian Metropolitan mengatakan penyelidikan masih berlangsung untuk mengidentifikasi individu tambahan yang terkait dengan penipuan tersebut dan mengejar pemulihan aset lebih lanjut melalui kerja sama dengan mitra domestik dan internasional.