Taiwan Membongkar Sindikat Penipuan Investasi Terkait Kripto

Biro Investigasi Kriminal telah mengumumkan pembongkaran jaringan penipuan investasi terorganisir yang terkait dengan operasi perdagangan mata uang kripto, menyusul penyelidikan multi-lembaga yang menghasilkan 22 penangkapan.

Kasus ini diarahkan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Taipei Baru dan diselidiki bersama oleh Korps Investigasi Kesembilan dari Biro Investigasi Kriminal, bersama dengan pasukan polisi dari Kota Taipei Baru, Kota Taipei, dan yurisdiksi lainnya. Pihak berwenang menyita uang tunai dan barang bukti terkait, sehingga mengganggu jaringan keuangan sindikat tersebut.

Polisi mengatakan penyelidikan dimulai setelah analisis oleh sistem Hotline Anti-Penipuan 165 mengidentifikasi pola penipuan investasi yang menggunakan kencan daring dan hubungan romantis palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban. Korban kemudian diarahkan ke situs perdagangan mata uang kripto palsu yang dikendalikan oleh kelompok kriminal tersebut, di mana mereka dibujuk untuk membeli aset virtual dan mentransfernya ke dompet digital yang telah ditentukan.

Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa platform perdagangan palsu tersebut dioperasikan oleh para pemimpin geng yang bekerja sama dengan banyak anggota geng dan berkooperasi dengan organisasi penipuan di luar negeri. Pusat-pusat penipuan di luar negeri melakukan penipuan awal, sementara anggota domestik mengumpulkan hasil ilegal dan mengubahnya menjadi mata uang kripto untuk mengaburkan jejak uang.

Setelah berbulan-bulan mengumpulkan bukti, pihak berwenang melakukan penggerebekan bertahap antara Juli dan Oktober 2025. Operasi ini منجر pada penangkapan tersangka utama dan kaki tangannya serta penyitaan uang tunai, narkoba, barang-barang terkait geng, dan sejumlah besar peralatan komunikasi dan komputer.

Biro Investigasi Kriminal telah mendesak masyarakat untuk tetap waspada ketika didekati dengan peluang investasi oleh kenalan daring. Biro tersebut menyarankan investor untuk hanya menggunakan platform perdagangan yang sah dan transparan serta memverifikasi tawaran yang mencurigakan melalui Hotline Anti-Penipuan 165 sebelum mentransfer dana.