Rusia Menangkap Bos Perusahaan Pialang Siprus dalam Kasus Penipuan Besar

Polisi Rusia (FSB) telah menangkap para manajer puncak sebuah perusahaan pialang yang berbasis di Siprus. Mereka dituduh menipu orang-orang hingga lebih dari 7 miliar rubel (sekitar $77 juta).

Tiga tersangka kini berada di penjara. Dua lainnya berada di bawah tahanan rumah.

Polisi menggeledah rumah dan kantor para tersangka di Moskow dan St. Petersburg. Mereka menemukan uang tunai (lebih dari 100 juta rubel), dokumen, stempel perusahaan, dan perangkat komputer dengan dompet mata uang kripto.

FSB mengatakan pialang tersebut secara ilegal memperdagangkan saham perusahaan energi dan telekomunikasi Rusia. Ini melanggar hukum Rusia yang melarang perdagangan semacam itu karena sanksi. Pialang tersebut menggunakan dokumen palsu dan menukar saham Amerika yang dibekukan dengan saham Rusia, menyebabkan kerugian besar.

Masalah di Siprus Juga

Secara terpisah, terjadi penembakan di sebuah gedung perkantoran di Limassol, Siprus, tempat banyak pialang bekerja. Polisi mengatakan seseorang menembak kantor sebuah perusahaan.

Selain itu, seorang pejabat setempat mengatakan Siprus digunakan oleh kartel narkoba untuk mencuci uang melalui beberapa perusahaan valuta asing. Baru-baru ini, polisi Siprus menangkap tiga orang, termasuk seorang petugas polisi, karena pencucian uang dan pemerasan yang menargetkan perusahaan pialang.

Kasus di Rusia ini adalah tindakan terbaru terhadap pialang asing, dan investigasi lebih lanjut diperkirakan akan dilakukan.