Regulator Denmark Menjatuhkan Denda 313 Juta DKK kepada Saxo Bank atas Kekurangan Pengendalian Anti Pencucian Uang (AML)

Saxo Bank, broker FX dan CFD ritel yang berbasis di Kopenhagen, telah dikenai denda administratif sebesar DKK313 juta (sekitar USD49,8 juta) oleh Otoritas Pengawasan Keuangan Denmark, salah satu hukuman terbesar yang dikenakan pada perusahaan di sektor ini dalam beberapa tahun terakhir.

Denda tersebut dijatuhkan setelah inspeksi regulasi yang berfokus pada pengendalian anti pencucian uang. Menurut pernyataan yang dirilis oleh perusahaan investasi Finlandia, Mandatum, tinjauan tersebut tidak menemukan bukti atau indikasi aktivitas pencucian uang yang sebenarnya di Saxo Bank.

Mandatum, yang sedang dalam proses menjual 19,83% sahamnya di Saxo Bank sebagai bagian dari pengambilalihan perusahaan oleh Safra Group, mengatakan bahwa penalti tersebut dapat memengaruhi nilai transaksi akhir. Berdasarkan mekanisme ganti rugi yang disepakati, setiap denda administratif akan tercermin dalam valuasi saham Saxo Bank.

Berdasarkan perjanjian pembelian saham, Mandatum memperkirakan bahwa bagian denda yang terkait dengan kepemilikannya akan mengakibatkan pengurangan sekitar €8 juta dari harga pembelian yang akan diterimanya pada saat penutupan transaksi. Bagian Mandatum dari harga akuisisi awal adalah sekitar €319 juta.

Penjualan Saxo Bank, yang pertama kali diumumkan pada Maret 2025, masih menunggu persetujuan regulator. Mandatum mengatakan pihaknya memperkirakan transaksi akan selesai pada awal tahun 2026.

Secara terpisah, anak perusahaan Saxo Bank di Hong Kong, Saxo Capital Markets HK Limited, didenda sebesar $4 juta pada awal bulan ini karena pelanggaran peraturan.