Regulator dan Penegak Hukum AS Bertindak Tegas terhadap Skema Ponzi Bitcoin Senilai $200 Juta

Otoritas AS telah menyampaikan pesan tegas kepada sektor mata uang kripto menyusul hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Ramil Ventura Palafox, CEO Praetorian Group International (PGI), karena menjalankan skema Ponzi global. Kasus ini, yang dituntut oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Virginia dengan investigasi yang dipimpin oleh FBI dan Investigasi Kriminal IRS, menggarisbawahi kewaspadaan berkelanjutan dari regulator dan penegak hukum dalam menangani penipuan investasi teknologi tinggi.

Antara Desember 2019 dan Oktober 2021, PGI secara palsu mengklaim memperdagangkan bitcoin dan menjanjikan keuntungan harian sebesar 0,5–3%, menipu lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia. Investor menyetorkan lebih dari $201 juta — termasuk lebih dari 8.000 bitcoin — sementara perusahaan tersebut memalsukan kinerja portofolio melalui situs webnya, menciptakan ilusi keuntungan yang stabil. Para korban akhirnya menderita kerugian melebihi $62 juta.

Pihak berwenang mengungkap bahwa Palafox menggunakan dana investor untuk kemewahan pribadi, termasuk 20 kendaraan mewah, beberapa suite penthouse, barang-barang desainer, dan properti senilai lebih dari $6 juta. Pengeluaran ini merupakan bagian dari praktik penipuan yang dirancang untuk menarik investasi tambahan.

Pihak penuntut menekankan bahwa skema Ponzi di pasar kripto seringkali bergantung pada platform daring yang canggih dan penipuan, sehingga penegakan hukum lintas lembaga sangat penting. Para korban mungkin berhak atas pembayaran restitusi, dan Kantor Kejaksaan AS telah memberikan panduan untuk pengajuan klaim.

BrokersView mengingatkan investor untuk memverifikasi legitimasi platform, bersikap skeptis terhadap jaminan keuntungan, dan melaporkan aktivitas perdagangan yang mencurigakan . Kasus PGI menjadi peringatan keras tentang bagaimana operasi investasi curang dapat melintasi batas negara, menyoroti pentingnya pengawasan regulasi dan kerja sama penegak hukum dalam lanskap mata uang kripto yang terus berkembang.