Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand Meluncurkan Langkah-Langkah Terkoordinasi untuk Menangani 'Modal Abu-abu' dan Penipuan Investasi

Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand  (SEC) telah meluncurkan serangkaian langkah komprehensif yang bertujuan untuk mengatasi aliran "modal abu-abu" ilegal, membongkar jaringan rekening perantara, dan memperkuat pengawasan terhadap penipuan investasi yang semakin kompleks.

Inisiatif ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas penipuan yang dilakukan melalui platform digital, di mana investor ritel menghadapi peningkatan risiko kerugian finansial. Pendekatan regulator menggabungkan kontrol pendaftaran yang lebih ketat, pemantauan transaksi yang lebih baik, dan koordinasi yang lebih dalam dengan otoritas lain.

Inti dari kerangka kerja ini adalah persyaratan verifikasi identitas pelanggan (KYC) dan uji tuntas pelanggan yang lebih ketat. Perusahaan sekuritas akan diwajibkan untuk memverifikasi profil klien secara lebih ketat, termasuk pendapatan dan pekerjaan, sambil terus memantau perilaku perdagangan untuk mendeteksi inkonsistensi. Akun berisiko tinggi akan dikenai pengawasan yang lebih ketat, dengan pelaporan wajib atas transaksi mencurigakan kepada Kantor Anti Pencucian Uang Thailand.

Pengamanan tambahan mencakup pencocokan nama yang lebih ketat untuk transfer dana, penundaan transaksi berisiko tinggi, dan perluasan penggunaan sistem KYC yang lebih canggih untuk mendeteksi rekening perantara. SEC juga memperluas pengawasan kepada pemegang saham dan pemilik manfaat dari entitas berlisensi, menargetkan struktur kepemilikan yang kompleks dan sumber pendanaan yang terkait dengan potensi kejahatan keuangan.

Di ruang aset digital, regulator memperkuat kemampuan pengawasan melalui analisis data dan alat forensik blockchain. Langkah-langkah yang direncanakan termasuk menyelaraskan standar transfer aset digital dengan tingkat risiko setara tunai, menerapkan "Aturan Perjalanan" untuk transparansi transaksi, dan memperketat pengawasan aktivitas stablecoin dalam koordinasi dengan Bank Sentral Thailand.

SEC juga bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat Thailand untuk menutup platform ilegal dan meningkatkan pelacakan aset. Gugus tugas gabungan, “Connect the Dots,” bertujuan untuk mengintegrasikan data identitas, perilaku, dan keuangan untuk meningkatkan deteksi jaringan ilegal.

Sekretaris Jenderal Pornanong Budsaratragoon mengatakan pendekatan terkoordinasi akan memperkuat kemampuan untuk melacak aliran dana yang mencurigakan dan memperkuat integritas pasar.

Bersamaan dengan upaya penegakan hukum, SEC memperketat persyaratan pengungkapan untuk perusahaan yang terdaftar di bursa, termasuk pelaporan perubahan kepemilikan yang lebih cepat dan peningkatan transparansi seputar struktur pemegang saham, yang didukung oleh analisis data canggih untuk mendeteksi penyimpangan di berbagai pasar.