PSI Markets Broker Penipuan Memalsukan Dokumen FCA untuk Meminta 'Pajak' dari Investor

Korban, Ferreira menemukan platform investasi PSI Markets. Setelah meninggalkan informasi kontaknya, dia segera menerima panggilan telepon dari Santos, staf PSI Markets, yang merekomendasikan berinvestasi dengan PSI Markets.

Ferreira diyakinkan oleh Santo dan bergabung dalam investasi tersebut dengan deposit €250, tanpa menyadari bahwa itu adalah awal dari mimpi buruk. Selain setoran awal, broker juga meminta informasi pribadi seperti alamat dan KTP.

Keuntungan datang dengan mudah, lebih cepat dari yang diharapkan. Menurut email tersebut, broker mengatakan investasi Ferreira di saham NVIDIA telah melonjak 14,2%, memperkirakan bahwa saham akan melihat keuntungan yang lebih besar, dan membujuk korban untuk memenangkan lebih banyak keuntungan melalui leverage 1:10.

Dalam waktu kurang dari sebulan, Ferreira menginvestasikan €37.250 di PSI Markets, dan memperoleh keuntungan €32.264,88, dengan total saldo €69.514,88.

Namun, proses penarikannya tidak semulus 'investasi', karena PSI Markets memberikan kendala.

Menurut broker tersebut, Ferreira harus membayar pajak sebesar €13.400, jika tidak, dia tidak akan diizinkan untuk menarik uang tersebut.

PSI Markets bahkan mengirim dokumen berlogo Financial Conduct Authority (FCA) Inggris dalam upaya untuk membuktikan bahwa pajak tersebut diwajibkan oleh otoritas nasional.

Ferreira menganggap "pajak" itu terlalu mahal dan meminta kemungkinan pengurangan tetapi ditolak. Korban tidak punya pilihan selain mentransfer semua €9.000 yang dimilikinya ke PSI Markets tetapi tidak melihat uang tersebut dikreditkan.

Jelas, PSI Markets adalah penipuan. Jika broker meminta Anda untuk "bayar dulu, lalu tarik," itu pasti perusahaan penipuan. Biaya, komisi, atau pajak, tidak ada alasan yang nyata.

Dokumen FCA yang dikirim oleh PSI Markets dipalsukan, karena FCA adalah regulator keuangan dan tidak bertanggung jawab atas masalah pajak, apalagi mengharuskan investor ritel membayar pajak penghasilan. Yang terpenting, FCA hanya mengatur layanan dan produk keuangan yang ditawarkan kepada penduduk Inggris atau oleh perusahaan Inggris, dan PSI Markets bukanlah perusahaan keuangan berlisensi di negara tersebut.

Saat ini, psi-markets.net nama domain PSI Markets tidak lagi dapat diakses, sehingga sulit bagi korban untuk menghubungi scammer. Namun, penipu keuangan seperti itu tidak pernah meninggalkan atau menghentikan kegiatan penipuan mereka. Mungkin, scammers di balik PSI Markets telah mengubah nama merek, membuat situs web baru, dan menemukan korban baru dengan trik yang sama, tanpa diketahui oleh salah satu dari kita.