Pria Singapura Berusia 33 Tahun Didakwa atas Layanan Transfer Uang Tanpa Izin

Pada tanggal 3 Desember, Kepolisian Singapura (SPF) mengumumkan tuntutan terhadap seorang pria berusia 33 tahun karena diduga menyediakan layanan transfer uang lintas batas tanpa izin.

Menurut pernyataan SPF, pria itu sebelumnya bekerja di perusahaan lokal yang dicabut pendaftarannya oleh Otoritas Regulasi Akuntansi dan Perusahaan (ACRA) pada Maret 2024.

Investigasi awal mengungkapkan bahwa pria tersebut memperdagangkan mata uang kripto seperti USDT dan mempromosikan layanannya di berbagai platform termasuk Binance dan Huobi. Para calon pembeli mentransfer mata uang fiat ke rekening bisnis Wise.

Diduga, pria tersebut membuka rekening di platform layanan transfer uang internasional dan valuta asing, Wise, atas nama mantan majikannya, dengan tujuan "pengiriman uang ke luar negeri".

Antara 10 Mei dan 17 Juni 2022, rekening perusahaan ini menerima sekitar £1,4 juta dari beberapa rekening luar negeri. Dana tersebut kemudian ditransfer ke rekening bank pribadi pria tersebut. Untuk membeli USDT yang dipegang oleh penjual lain, ia kemudian mentransfer dana tersebut ke beberapa rekening bank lokal.

Meskipun terdakwa tidak pernah mencoba memverifikasi asal dana, polisi mengonfirmasi bahwa £75.050 adalah hasil kriminal milik dua korban penipuan peniruan identitas di Jerman.

Polisi mencatat bahwa individu yang menyediakan layanan pembayaran tanpa izin di Singapura menghadapi denda hingga $125.000, penjara hingga tiga tahun, atau keduanya.

BrokersView mengingatkan Anda

Berhati-hatilah saat menerima informasi atau instruksi terkait mata uang kripto. Karena sifat anonim mata uang kripto, korban penipuan tidak hanya menderita kerugian tetapi juga menghadapi kesulitan besar dalam memulihkan dana mereka.

Jika Anda juga menjadi korban penipuan kripto, Anda dapat melaporkannya  melalui BrokersView untuk membantu melindungi investor lain agar tidak terjebak dalam perangkap yang sama.