Polisi India Mengungkap Jaringan Penipuan Siber Berbasis di Kamboja yang Menggunakan Kartu SIM India

Kepolisian Jodhpur telah membongkar jaringan penipuan siber internasional besar yang diduga dipimpin oleh warga negara Malaysia yang beroperasi dari Kamboja, yang dituduh menipu warga negara India lebih dari Rs 1.100 crore melalui penipuan investasi dan perdagangan.

Operasi tersebut mengungkap penyalahgunaan kartu SIM India skala besar yang diperoleh melalui agen lokal, dengan pertemuan koordinasi yang dilaporkan diadakan di hotel-hotel di Jaipur. Enam orang, termasuk distributor dan penjual SIM dari Rajasthan dan Punjab, telah ditangkap sejauh ini.

Menurut polisi, jaringan penipuan tersebut memasok kartu SIM India kepada penjahat siber yang berbasis di luar negeri, yang menggunakannya untuk melakukan penipuan investasi dan perdagangan yang menargetkan korban di seluruh India.

Komisaris Polisi Jodhpur Om Prakash mengidentifikasi empat tersangka dalang — Lee Jian Hui, Lo Di Khen, Chin Yu Ming, dan Leong Ken Nath — semuanya warga negara Malaysia. Surat Perintah Pencarian telah dikeluarkan terhadap keempatnya.

Komisaris tersebut mengatakan para tersangka melakukan perjalanan dari Malaysia ke Delhi dan kemudian ke Jaipur, di mana mereka bertemu dengan pemasok SIM lokal di hotel-hotel. Kartu SIM tersebut kemudian dikirim ke Malaysia dan digunakan di Kamboja untuk melakukan operasi penipuan siber.

Para penyelidik menemukan bahwa 5.378 kartu SIM secara langsung terkait dengan pengaduan penipuan siber yang melibatkan kerugian sebesar Rs 1.102 crore di seluruh negeri. Di Rajasthan saja, penyalahgunaan lebih dari 200 nomor telepon seluler mengakibatkan penipuan yang melebihi Rs 25 crore. Pengaduan didaftarkan di berbagai negara bagian, yang menggarisbawahi skala operasi tersebut.

Penyelidikan dimulai setelah polisi menerima pengaduan berulang kali terkait penipuan yang dilakukan dengan kedok peluang perdagangan dan investasi. Intelijen menunjukkan bahwa jaringan kejahatan siber besar dijalankan dari Kamboja menggunakan kartu SIM India.

Dua kasus terkait sebelumnya telah didaftarkan di kantor polisi Bhagat Ki Kothi dan Bandara Jodhpur. Investigasi mendetail yang berlangsung hampir enam minggu mengkonfirmasi bahwa kartu SIM yang diaktifkan di India digunakan di luar negeri untuk melakukan penipuan.

Polisi mengatakan mereka menggunakan pendekatan analisis perdagangan terbalik, melacak jaringan dari para penyelenggaranya daripada hanya berfokus pada pelaku tingkat rendah. Investigasi mengungkapkan bahwa antara September dan November, sekitar 3,2 lakh kartu SIM yang diaktifkan di India beroperasi di Kamboja, dengan sekitar 36.000 di antaranya berfungsi pada roaming internasional.

Analisis lebih lanjut mempersempit daftar menjadi 5.378 kartu SIM yang terlibat langsung dalam kasus penipuan siber. Satu kartu SIM, yang terdaftar atas nama seorang warga Jodhpur, Murad Khan, dikaitkan dengan kasus penipuan senilai Rs 89,42 lakh di Cyberabad, Telangana. Kartu SIM tersebut dikeluarkan oleh agen Prakash Bhil dan kemudian dikirim ke Kamboja.

Prakash Bhil ditangkap pada 18 Januari 2025. Selama interogasi, ia mengungkapkan bahwa ia bekerja dengan jaringan penjual SIM yang diduga mengeluarkan banyak kartu SIM kepada pelanggan dengan dalih kegagalan biometrik, dan mengalihkan SIM tambahan ke sindikat penipuan.

Para penyelidik mengatakan bahwa agen biasanya mengirimkan 200 hingga 1.000 kartu SIM ke Malaysia, menghasilkan antara Rs 200 dan Rs 500 per kartu SIM. Lebih dari 20.000 kartu SIM ditemukan telah diisi ulang secara bersamaan melalui perantara yang berbasis di Singapura menggunakan operator telekomunikasi India, sehingga memungkinkan kartu-kartu tersebut tetap aktif di luar negeri saat roaming.

Polisi mengatakan mereka akan segera menonaktifkan lebih dari 5.400 kartu SIM dan menonaktifkan akun WhatsApp yang terhubung dengannya untuk mencegah penipuan lebih lanjut. Sebanyak 36.000 nomor roaming lainnya masih dalam pengawasan, dan penangkapan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi seiring berlanjutnya penyelidikan.