Polisi Hong Kong Menuntut 10 Orang Lagi dalam Kasus Penipuan Kripto JPEX, Total Kerugian Melebihi HK$1,6 Miliar

Kepolisian Hong Kong telah mendakwa 10 individu lainnya terkait skandal mata uang kripto JPEX, dugaan penipuan keuangan terbesar di kota itu dalam beberapa tahun terakhir, dengan total kerugian melebihi HK$1,6 miliar (US$205,8 juta).

Empat pria dan enam wanita, berusia antara 26 dan 47 tahun, didakwa pada hari Kamis dengan pencucian uang dan konspirasi untuk mencuci uang, menyusul penyelidikan yang mengidentifikasi transaksi abnormal di rekening yang terkait dengan kasus tersebut. Mereka dijadwalkan untuk hadir di Pengadilan Wilayah Timur pada hari Jumat.

Inspektur Kepala Hon Shing-ho dari divisi penipuan biro kejahatan komersial mengatakan beberapa pemegang rekening menunjukkan pola transaksi yang "sangat tidak proporsional dengan profil keuangan mereka," yang melibatkan total sekitar HK$132 juta. Jaksa penuntut akan mengajukan permohonan untuk mentransfer kasus-kasus tersebut ke Pengadilan Negeri.

Dakwaan terbaru ini muncul beberapa bulan setelah 16 orang, termasuk influencer Joseph Lam Chok, pertama kali didakwa dengan tuduhan secara curang mendorong investasi dalam aset virtual, konspirasi untuk melakukan penipuan, dan pencucian uang.

Sejak penyelidikan dimulai pada September 2023, polisi telah menangkap 80 orang, termasuk terduga anggota inti sindikat, dan menyita aset senilai HK$228 juta. Lebih dari 2.700 korban telah diidentifikasi.

Para penyidik ​​mencatat bahwa belum ada individu atau perusahaan yang mengaku bertanggung jawab atas pengoperasian JPEX, sebuah kasus yang rumit karena banyaknya korban dan aliran dana yang sangat besar. Polisi telah mengeluarkan pemberitahuan merah melalui Interpol untuk menemukan dua tersangka dalang dan seorang anggota inti yang masih buron.