Pialang Penipuan Psi Markets Pemberitahuan pajak palsu Menipu investor lebih dari 40.000 euro!

Broker forex dan CFD bernama Psi Markets tampaknya menjarah uang hasil jerih payah trader tanpa hukuman. Situs web broker, https://psi-markets.net, tidak lagi dapat diakses dan tampaknya melarikan diri dengan dana klien, sementara situs web lainnya, https://www.psi-markets.com/, masih aktif dan kemungkinan terus menipu korban baru.

Mengungkap Kasus Korban

Menurut pelanggan Psi Markets yang mengajukan keluhan ke BrokersView, dia ditipu lebih dari €40.000 oleh platform tersebut.

Inilah yang terjadi:

Pelanggan mendaftar di Psi Markets pada bulan Februari tahun ini, mengirimkan informasi pribadinya dan mentransfer jumlah investasi awal sebesar 250 euro di bawah bimbingan staf Sofia untuk membuka akun.

Sofia kemudian menghubungkannya dengan manajer akun. Dari 14 Februari hingga 22 Maret, di bawah bujukan manajer, pelanggan menginvestasikan total 37.250 euro.

Namun, semuanya mulai salah ketika klien mengira dia benar-benar mendapat untung sebesar 32.264,88 euro dan siap menarik 69.514,88 euro (jumlah total setelah menambahkan deposit). Dia diberitahu bahwa dia harus membayar pajak sebesar €13.400 sebelum dia dapat menarik uangnya, jadi dia mentransfer sisa €9.000 ke Psi Markets, namun masih diharuskan membayar pajak penuh.

Mengungkap Trik Penipuan Psi Markets

Menurut pesan email yang diberikan oleh klien, manajer akunnya telah mendorongnya untuk menempatkan perdagangan leverage untuk pengembalian yang seharusnya besar di belakang kenaikan harga saham NVIDIA. Penipu keuangan biasanya menggunakan taktik penjualan agresif yang bermaksud buruk ini untuk memikat investor agar terus menginvestasikan lebih banyak uang.

Beberapa pedagang juga melaporkan bahwa Psi Markets menggunakan nomor telepon yang berbeda untuk menelepon mereka berulang kali untuk melakukan promosi penjualan.

Psi Markets bahkan memberikan pemberitahuan pengajuan pajak kepada klien dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), dengan tanda tangan "Mark Thomas, Direktur Bisnis Internasional di FCA" di akhir dokumen. Pertama-tama, tidak ada Departemen Bisnis Internasional FCA, dan tidak ada seorang pun bernama Mark Thomas yang bekerja di FCA. Kedua, FCA bertanggung jawab untuk mengawasi pasar keuangan dan perusahaan di Inggris dan tidak bertanggung jawab atas perpajakan, sehingga FCA tidak akan pernah mengeluarkan apa yang disebut pemberitahuan pembayaran pajak kepada investor.

Di Inggris, investor forex atau trader mungkin diminta untuk membayar persentase pajak capital gain atau pajak penghasilan atas keuntungan yang dihasilkan dari transaksi mereka dalam keadaan yang berbeda, namun pengembalian pajak harus diserahkan kepada otoritas pajak Inggris oleh trader itu sendiri, dan broker forex tidak diizinkan untuk membebankan pajak kepada trader.

Oleh karena itu, Psi Markets selanjutnya menipu kliennya dengan memalsukan dokumen dan secara palsu mengklaim berasal dari badan pengatur terkemuka dalam upaya untuk menyesatkan klien agar percaya bahwa biaya tertentu sah dan perlu. Sudah beberapa bulan yang lalu, pedagang lain melaporkan masalah dengan Psi Markets menuntut pajak tinggi dan tidak dapat menarik dana mereka.

Mengungkap Status Psi Markets yang Tidak Diatur

Psi Markets menawarkan layanan di Inggris dan memberikan dokumentasi palsu dari FCA, tetapi apakah itu diizinkan oleh regulator? Jawabannya adalah tidak. Psi Markets mengklaim bahwa situs webnya dijalankan oleh perusahaan investasi Dominika bernama TBC International Markets LTD, dan tidak ada kecocokan untuk perusahaan dalam database FCA.

Psi Markets juga mengklaim bahwa TBC International Markets LTD disahkan dan diatur oleh Komisi Jasa Keuangan Internasional Dominika dengan nomor lisensi 2019. Namun, regulator ini tidak ada dan murni fabrikasi perusahaan. Satu-satunya otoritas pengatur jasa keuangan di Dominika adalah Unit Layanan Keuangan (FSU), dan setelah memeriksa, tidak ada perusahaan bernama TBC International Markets LTD pada daftar agen ini.

Harap dicatat juga bahwa FSU tidak mengatur aktivitas forex dan Dominika belum memperkenalkan peraturan pasti yang mengatur aktivitas forex.

Oleh karena itu, Psi Markets murni broker scam yang memalsukan informasi peraturannya.

BrokersView Mengingatkan Anda

Jangan melakukan transaksi apa pun dengan broker scam Psi Markets untuk melindungi uang Anda.

Selidiki secara menyeluruh setiap peluang investasi dan kenali bendera merah seperti jaminan pengembalian tinggi dan persuasi untuk berinvestasi dengan cepat.

Verifikasi keabsahan platform perdagangan, broker, dan skema investasi. Jika Anda menemukan skenario di mana dokumen yang tidak dikenal disajikan, Anda dapat memeriksa dengan regulator resmi untuk menghindari ditipu.