Pengadilan Rusia Memenjarakan Penyelenggara Skema Pelatihan Investasi Kripto Palsu atas Penipuan Skala Besar

Dua penyelenggara skema pelatihan investasi kripto palsu yang beroperasi dengan nama "Territory of Success" telah dijatuhi hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas penipuan skala besar yang menimpa korban di berbagai wilayah Rusia.

Pada tanggal 19 Januari 2026, Pengadilan Distrik Vakhitovsky di Kazan menjatuhkan hukuman enam tahun dan empat setengah tahun penjara di lembaga pemasyarakatan rezim umum kepada warga Republik Tatarstan, Danil Buranshin dan Artem Kasimov. Pengadilan menyatakan mereka bersalah karena menipu warga dengan menyamar sebagai penyedia layanan pendidikan di bidang investasi mata uang kripto. Kerugian finansial yang terbukti dari aktivitas mereka melebihi 8 juta rubel.

Menurut para penyelidik dari Divisi Investigasi cabang Yekaterinburg Kementerian Dalam Negeri Rusia, para terdakwa membantu mengorganisir sebuah kelompok kriminal pada Oktober 2020 di Kazan dengan kedok mengoperasikan perusahaan pendidikan investasi yang sah. Operasi tersebut mengikuti model call center, di mana staf melakukan panggilan telepon acak kepada warga di berbagai wilayah negara untuk mengidentifikasi individu yang tertarik mempelajari cara berinvestasi dalam mata uang kripto.

Setelah calon "klien" diidentifikasi, yang disebut manajer penjualan mengambil alih. Dengan menggunakan kombinasi jargon keuangan dan taktik tekanan psikologis, mereka membujuk para korban untuk membuka rekening di platform online yang telah ditentukan. Setelah menawarkan pelajaran pengantar gratis tentang perdagangan, para korban didorong untuk menyetor uang sungguhan untuk mulai berinvestasi.

Para penyelidik menemukan bahwa semua rekening klien sepenuhnya dikendalikan oleh para penipu. Dana yang diyakini para korban telah mereka setorkan ke rekening pialang pribadi dan dikonversi menjadi mata uang kripto, ternyata malah ditransfer ke kartu bank yang terdaftar atas nama orang suruhan, sebelum akhirnya disalahgunakan oleh para penyelenggara.

Untuk jangka waktu tertentu, para korban diperlihatkan keuntungan fiktif dan kinerja akun yang positif, yang mendorong mereka untuk menginvestasikan dana tambahan. Banyak yang dilaporkan mengambil pinjaman atau menumpuk utang untuk terus berpartisipasi. Pada akhirnya, para korban diberitahu bahwa dana mereka telah hilang karena kegagalan sistem, kondisi pasar global yang tidak menguntungkan, atau penjelasan palsu lainnya.

Dalam beberapa kasus, para korban ditawari pilihan tambahan: dengan membayar sejumlah biaya, perusahaan tersebut mengklaim dapat membantu memulihkan dana yang hilang. Karena putus asa untuk mendapatkan kembali tabungan mereka, banyak yang setuju dan mengambil utang lebih lanjut, hanya untuk ditipu lagi.

Para pejabat penegak hukum mengatakan bahwa pada Mei 2022, langkah-langkah operasional mengarahkan polisi di Wilayah Sverdlovsk untuk mengidentifikasi lokasi pusat panggilan di Kazan. Operasi tersebut dihentikan, dan kedua terdakwa ditahan. Para penyidik ​​melakukan upaya pengumpulan bukti yang ekstensif, termasuk mengkonsolidasikan kasus-kasus kriminal dari wilayah lain dan mewawancarai semua korban yang teridentifikasi.

Kasus pidana yang telah selesai tersebut dikirim ke pengadilan pada Mei 2023. Dengan vonis baru-baru ini, pihak berwenang mengatakan kasus ini menggarisbawahi risiko berkelanjutan yang ditimbulkan oleh skema kripto pseudo-edukatif yang mengeksploitasi minat publik terhadap aset digital sambil beroperasi sepenuhnya di luar pengawasan regulasi.