Otoritas India Membekukan INR 1,7 Miliar Terkait dengan Penipuan Forex QFX

Baru-baru ini, Direktorat Penegakan (ED) India membekukan dana sebesar INR 1,7 miliar sehubungan dengan perusahaan penipuan forex QFX Trade Ltd.

Pekan lalu, ED meluncurkan penyelidikan terhadap platform investasi QFX di beberapa kota di seluruh India, Press Trust of India (PTI), kantor berita terbesar di negara itu, melaporkan. Mereka yang sedang diselidiki termasuk eksekutif perusahaan Rajendra Sood, Lavish Kumar, Santosh Kumai dan dan Nawab Ali alias Lavish Chaudhary. Chaudhary diduga sebagai dalang perusahaan penipuan tersebut.

QFX dituduh menipu investor agar berpartisipasi dalam skema perdagangan valas yang curang. Menurut Direktorat Penegakan Hukum India, perusahaan penipu tersebut mengoperasikan skema pemasaran bertingkat yang "tidak diatur" dan melakukan promosi melalui situs web, aplikasi, dan iklan media sosial, yang menjanjikan keuntungan besar dari perdagangan valas.

Agensi juga menemukan bahwa skema investasi yang ditawarkan oleh QFX berganti nama menjadi YFX (Yorker Fx). Namun, yang berganti nama masih menipu investor dengan kedok trading forex. Selain itu, BotBro dan TLC Coin juga merupakan skema investasi penipuan yang dioperasikan dan dikendalikan oleh Chaudhary.

Para penipu bahkan mengadakan acara di India dan Dubai untuk menarik investor.

QFX juga terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Penipu membuka rekening bank atas nama perusahaan cangkang, Npay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited, dan Tiger Digital Services Private Limited, dan menggunakan rekening ini untuk menerima dana dari korban.

ED membekukan hampir tiga lusin rekening bank yang berisi INR 1,7 miliar, dan para tersangka tidak dapat menjelaskan sumber dana tersebut. Selain itu, pihak berwenang menyita uang tunai 9 juta rupee.