Lusinan Platform Perdagangan Penipuan Terungkap dalam Peringatan FSMA Terbaru

Otoritas Jasa dan Pasar Keuangan Belgia (FSMA) telah mengeluarkan peringatan baru tentang ancaman yang berkembang yang ditimbulkan oleh platform perdagangan online penipuan, yang terus memikat investor dengan janji keuntungan yang cepat dan tidak realistis.

FSMA menyoroti daftar platform perdagangan penipuan yang baru-baru ini ditandai dan entitas terkait:

Balei-balei	Situs web	Halaman Situs Web
AIFinAber / AIquantaber / Aberdeen Investments (kloning)	/	/
Arlequin Finance(kloning)	arlequininvest.io	/
Avlitex	avlitex-global.com	/
Axioncoins	axioncoins.com
Benzaten	m.benzaten.com, benzaten.com
Ethena Invest	ethenainvest.com
Exventor	exventor.com	/
Financial Consult Company(kloning)	fccompany.pro
Finstera	finstera.com	/
Fintrex	fintrex.net, infintrex.com	/
Fintxpert	fintxpert.com	/
Gino Group	gino-group.com	/
Glencoretrade	coremainsite.com, glencoretrade.io, mainsitecore.com
Goldmaxis	goldmaxis.com	/
HighApexPlanning	highapexplanning.com
ICM212	icm212.com	/
Index Mastery	index-mastery.com
Millennium trading	millennium-trading.net	/
MT5itrader / MetaQuotes(kloning)	mt5itrader.com	/
MTS Foundation / ToFro	mts-foundation-usa.com, tofro.com
Nexus Trade	nexustrade.company
Novixgrade	cfd.novixgrade.info, cfd.novixgrade.cfd, cfd.novix-grade.net, cfd.novixgrade.co, novixgrade.center, novixgrade.com	/
Nx Partners(kloning), Nx Stock	nxstock.com	/
Optira FX	optirafx.com	/
OrbiMount	orbimount.io, trade.plf-tchb.com
Raliplen	raliplen.com	/
RiseProfitFx	riseprofitfx.net	/
RoboBroker	robobrokerltd.com
Smart+ / SBC Smartfund Limited	smartplus.inc
Startwaypro	startwaypro.com
Suisseberg	suisseberg.com	/
Trade AI	trade-ai.org
U3coin	u3coin.com
Ufunded	ufunded.com
XYZTrade	xyztrade.io
Flash Deal Academy	flashdealacademy.com	/
NeuroTradeX	neuro-tradex.com, neurotradexplatform.com

Regulator juga menguraikan taktik yang digunakan penipu untuk menjerat korban, termasuk:

• Iklan palsu yang didukung selebriti
• Situs web rekrutmen yang menipu
• Profil palsu di media sosial atau aplikasi kencan
• Pesan SMS/WhatsApp yang tidak disengaja
• Undangan investasi dari kenalan yang tampaknya menjanjikan pengembalian tinggi

Bagaimana Penipuan Terungkap

Korban biasanya diminta untuk melakukan deposit kecil di platform (misalnya €250). Dalam beberapa kasus, penipu mengakses perangkat korban dari jarak jauh dengan dalih "memfasilitasi transfer dana", seringkali dengan memasang malware.

Setelah dana disetorkan, scammers memanipulasi data dasbor untuk mencerminkan keuntungan palsu, menekan korban untuk berinvestasi lebih banyak melalui panggilan telepon berulang, penawaran terbatas waktu, atau ancaman. Sementara korban mungkin diizinkan untuk menarik sejumlah kecil sejak dini, permintaan penarikan yang lebih besar diblokir menggunakan alasan biaya seperti biaya tinggi dan pajak.

FSMA mencatat bahwa platform tertentu beroperasi pada struktur bergaya piramida, mendorong pengguna untuk merekrut peserta lain untuk mendapatkan pembayaran. Setelah perekrutan terhenti, seluruh skema runtuh.

FSMA menekankan bahwa dalam semua kasus penipuan ini, platform akhirnya menghilang, membawa dana investor.

Jika Anda mencurigai situs web itu penipuan atau telah menjadi korban penipuan keuangan, Anda dapat Mengajukan Keluhan ke BrokersView.