Lebih dari ₹10 Miliar Dicuri! Dalang di Balik Skema Ponzi Pearlvine International India Ditangkap, Aset Senilai Lebih dari ₹500 Juta Dibekukan

Direktorat Penegakan Hukum India (ED) mengumumkan pekan ini bahwa Neeraj Kumar Gupta, dalang di balik skema Ponzi Pearlvine International yang berbasis di Delhi, bersama beberapa kaki tangannya, telah ditangkap.

Menyusul pengaduan yang diajukan oleh korban Sonny Chyrmang pada tahun 2021, pihak berwenang meluncurkan penyelidikan terhadap skema investasi berskala nasional ini.

Investigasi mengungkapkan bahwa entitas tidak terdaftar Pearlvine International secara palsu mengklaim berbasis di Amerika Serikat. Antara tahun 2018 dan 2023, entitas tersebut merekrut anggota di India untuk mempromosikan skema investasinya. Pada tahun 2015, perusahaan tersebut mengadakan seminar promosi di Thailand. Pada tahun 2022, entitas tersebut mencapai puncaknya, merekrut hampir 8 juta anggota di seluruh India dan luar negeri.

Pearlvine International menjanjikan keuntungan sebesar ₹30 juta dengan investasi hanya ₹2.260, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi para investor. Namun, jumlah pasti korban masih belum jelas karena perusahaan tersebut tidak menyimpan catatan yang terstandarisasi atau mudah diakses.

Pearlvine International diduga mengumpulkan setidaknya ₹15,75 miliar, dengan sekitar ₹3,9535 miliar tidak dikembalikan kepada investor.

Para penyelidik menunjukkan bahwa Pearlvine International menunjukkan struktur piramida, yang merupakan ciri khas skema Ponzi. Perusahaan tersebut mengharuskan peserta untuk merekrut anggota baru, mendorong pertumbuhan investor yang berkelanjutan. Peserta sebelumnya menerima keuntungan dari "biaya aktivasi" atau "biaya pendaftaran" yang dibayarkan oleh anggota baru. Skema investasi semacam itu tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, dan para promotor berisiko menghadapi tindakan hukum.

Kantor Sub-Zona Shillong dari ED telah menyita sementara aset senilai ₹179,1 juta, termasuk 13 properti dan kendaraan mewah yang diduga dibeli dengan hasil kejahatan.

Pada tanggal 10 Desember, ED membekukan aset yang terkait dengan situs web www.pearlvine.com berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Dan nilai aset yang terkait dengan skema tersebut mencapai ₹549,8 juta.

Investigasi ED masih berlangsung, dan pihak berwenang akan membutuhkan waktu lebih lama sebelum secara resmi mendakwa para tersangka. Seorang juru bicara menyatakan bahwa detail kasus akan dibagikan setelah dakwaan diajukan.

BrokersView mengingatkan Anda

Di pasar keuangan yang berisiko, tidak ada investasi yang dapat dijamin memberikan pengembalian 100%. Jika seseorang atau entitas mengklaim investasi Anda pasti akan menghasilkan pengembalian yang tinggi, hampir pasti itu adalah penipuan.

Sebelum berinvestasi, kami menyarankan investor untuk memverifikasi  status regulasi broker melalui BrokersView untuk memastikan dana Anda dilindungi oleh otoritas pengatur.