BaFin Menerbitkan Peringatan Baru bagi Investor Terkait Layanan Keuangan dan Kripto yang Tidak Sah

Otoritas Pengawasan Keuangan Federal Jerman (BaFin) telah mengeluarkan serangkaian peringatan kepada investor terhadap beberapa platform daring yang diduga menawarkan layanan keuangan, sekuritas, perbankan, deposito, dan aset kripto tanpa izin yang diperlukan.

Regulator tersebut menyoroti berbagai kekhawatiran, mulai dari aktivitas aset kripto yang tidak sah dan layanan investasi tanpa izin hingga penawaran produk deposito yang melanggar hukum. Dalam beberapa kasus, operator diduga membuat klaim yang menyesatkan tentang diatur oleh BaFin atau regulator internasional lainnya. BaFin juga mengidentifikasi contoh dugaan penyalahgunaan identitas, di mana operator yang tidak sah tampaknya merujuk pada perusahaan keuangan yang sah untuk menciptakan kesan kredibilitas palsu.

Peringatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BaFin untuk melindungi investor dari skema investasi online yang curang dan penyedia layanan keuangan tanpa izin. Regulator mengingatkan konsumen bahwa setiap entitas yang menawarkan layanan perbankan, keuangan, sekuritas, atau aset kripto di Jerman umumnya memerlukan otorisasi dari BaFin dan harus diverifikasi melalui basis data perusahaan resmi regulator.

Entitas yang Dikenai Peringatan BaFin