Kepolisian Singapura dan Bursa Kripto Mencegah Kerugian Akibat Penipuan Sebesar 2,9 Juta Dolar AS

Kepolisian Singapura (SPF) telah mencegah potensi kerugian lebih dari S$2,9 juta (US$2,3 juta) setelah menyelesaikan operasi gabungan ketiga mereka melawan penipuan mata uang kripto dengan bursa kripto utama.

Operasi yang dilakukan antara tanggal 1 Juni dan 30 Juni ini menyatukan Pusat Anti-Penipuan (ASC) dan Cabang Investigasi Siber (CIB) SPF dengan platform mata uang kripto termasuk Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX, dan Upbit.

Dengan menggunakan perangkat intelijen blockchain dari Chainalysis dan TRM Labs, para penyelidik mengidentifikasi lebih dari 130 korban penipuan yang terkait dengan penipuan penyamaran pejabat pemerintah, penipuan investasi, dan penipuan pekerjaan. Informasi pelanggan yang tepat waktu yang diberikan oleh bursa yang berpartisipasi memungkinkan petugas untuk melakukan intervensi melalui panggilan telepon dan kunjungan langsung sebelum dana tambahan ditransfer.

Operasi ini juga meluas hingga ke luar perbatasan Singapura. Pihak berwenang berbagi informasi intelijen blockchain dengan mitra penegak hukum internasional, termasuk Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan Satuan Kejahatan Siber Kepolisian New South Wales, yang menyoroti pentingnya kerja sama lintas batas dalam menangani penipuan terkait kripto.

Kepolisian Singapura mengatakan hasil tersebut menunjukkan nilai kolaborasi berkelanjutan antara regulator, lembaga penegak hukum, dan penyedia layanan aset digital karena para penipu semakin memanfaatkan mata uang kripto untuk memindahkan dana ilegal.

Pihak kepolisian juga memperbarui kampanye kesadaran publik mereka, mendorong konsumen untuk mengikuti kerangka kerja anti-penipuan "ACT": Tambahkan langkah-langkah keamanan seperti otentikasi dua faktor dan ScamShield, Periksa permintaan yang mencurigakan sebelum mentransfer dana, dan Segera beri tahu pihak berwenang atau lembaga keuangan jika menemui penipuan.

Operasi gabungan ini mencerminkan strategi Singapura yang lebih luas untuk menggabungkan analitik blockchain, kemitraan industri, dan berbagi intelijen internasional guna mendeteksi penipuan sejak dini dan mengurangi kerugian finansial.